证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-040
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 61,595,178
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.7161
注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 215,648,085 股，其中公司
回购专用证券账户中股份数为 1,151,023 股，不享有股东大会表决权；本次会议
公司有表决权股份总数为 214,497,062 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》
《公司章程》
《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 61,595,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于补选非职
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：孟显慧女士、范央权女士
公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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