证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-058
北京宝兰德软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 8
普通股股东所持有表决权数量 39,313,866
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.80
注：截至股权登记日，公司总股本为 77,682,874 股，其中公司回购专户中的股份数量为
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
人原因未出席本次会议，详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《北京宝兰德软件
股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-040）；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,273,263 99.8967 40,603 0.1033 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,273,263 99.8967 40,603 0.1033 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
《关于选举易存道先生为
董事的议案》
《关于选举易存之先生为
董事的议案》
《关于选举那中鸿女士为
董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
号 选
权的比例（%）
《关于选举唐秋英女士为公司
第四届董事会独立董事的议案》
《关于选举张伟先生为公司第
四届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
《关于选举辛万江先生为公
监事的议案》
《关于选举杨富萍先生为公
监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （% 数 （%）
）
《关于选举易存
道先生为公司第
四届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举易存
之先生为公司第
四届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举那中
鸿女士为公司第
四届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举唐秋
英女士为公司第
四届董事会独立
董事的议案》
《关于选举张伟
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案》
《关于选举辛万
江先生为公司第
工代表监事的议
案》
《关于选举杨富
萍先生为公司第
工代表监事的议
案》
《关于使用部分
超募资金永久补 2.90
充流动资金的议 23
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：姚佳、李聪
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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