证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-060
北京宝兰德软件股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2024 年 6 月 27 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28
层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日在
公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体当选监事
参加会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由全体监事推举辛
万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举辛万江先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
（二）审议通过《关于调整 2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计
划授予价格及数量的议案》
经审核，监事会认为，公司本次对 2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票
激励计划的授予价格及数量的调整符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
《公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司对 2021
年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量进行调整。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京宝兰德软件股份有限公司关于调整 2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票激
励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2024-062）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司监事会
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