证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2024-021
上海复旦张江生物医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店一楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 29
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股（H 股）股东人数 2
普通股股东所持有表决权数量 575,763,111
其中：A 股股东所持有表决权数量 492,477,112
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 83,285,999
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.5449
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占
公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集，董事长赵大君先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,112,008 99.8869 125,103 0.0217 526,000 0.0914
其中：A 股 491,826,009 99.8677 125,103 0.0254 526,000 0.1069
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,112,008 99.8869 125,103 0.0217 526,000 0.0914
其中：A 股 491,826,009 99.8677 125,103 0.0254 526,000 0.1069
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
要；及 H 股经审计的财务报表及核数师报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,112,008 99.8869 125,103 0.0217 526,000 0.0914
其中：A 股 491,826,009 99.8677 125,103 0.0254 526,000 0.1069
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,112,008 99.8869 125,103 0.0217 526,000 0.0914
其中：A 股 491,826,009 99.8677 125,103 0.0254 526,000 0.1069
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,112,008 99.8869 651,103 0.1131 0 0.0000
其中：A 股 491,826,009 99.8677 651,103 0.1323 0 0.0000
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,112,008 99.8869 592,761 0.1030 58,342 0.0101
其中：A 股 491,826,009 99.8677 592,761 0.1203 58,342 0.0120
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,638,008 99.9783 66,761 0.0116 58,342 0.0101
其中：A 股 492,352,009 99.9745 66,761 0.0135 58,342 0.0120
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 575,112,008 99.8869 592,761 0.1030 58,342 0.0101
其中：A 股 491,826,009 99.8677 592,761 0.1203 58,342 0.0120
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,638,008 99.9783 66,761 0.0116 58,342 0.0101
其中：A 股 492,352,009 99.9745 66,761 0.0135 58,342 0.0120
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 564,483,009 98.0408 11,221,760 1.9491 58,342 0.0101
其中：A 股 492,352,009 99.9745 66,761 0.0135 58,342 0.0120
境外上市外资股 72,131,000 86.6064 11,154,999 13.3936 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,638,008 99.9783 125,103 0.0217 0 0.0000
其中：A 股 492,352,009 99.9745 125,103 0.0255 0 0.0000
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,638,008 99.9783 125,103 0.0217 0 0.0000
其中：A 股 492,352,009 99.9745 125,103 0.0255 0 0.0000
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 575,638,008 99.9783 125,103 0.0217 0 0.0000
其中：A 股 492,352,009 99.9745 125,103 0.0255 0 0.0000
境外上市外资股 83,285,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 564,892,009 98.1119 10,871,102 1.8881 0 0.0000
其中：A 股 492,352,009 99.9745 125,103 0.0255 0 0.0000
境外上市外资股 72,540,000 87.0975 10,745,999 12.9025 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2023 年度利润分配预
案的议案
关于提请股东大会授权董
利润分配方案的议案
关于续聘 2024 年度境内外
会计师事务所的议案
关于 2023 年度董事、监事
薪酬执行情况及 2024 年度
薪酬方案的议案
关于使用剩余超募资金永
久补充流动资金的议案
关于提请股东大会授权董
事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜
的议案
注：上述议案仅针对 A 股 5%以下股东投票情况。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
会股东及股东代表所持表决权过半数审议通过；
会股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过；
独计票的议案。
三、 律师见证情况
律师：胡姝雯、蒋雨石
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
