证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-41 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 29.4174
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司党委书记、董事长顿珠朗加先生主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》以及《公司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未能出席本次会议；
出席本次会议；
列席了本次会议；泰和泰（拉萨）律师事务所见证律师以现场会议方式对本
次股东大会进行了见证。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 378,402,045 99.8064 580,800 0.1531 152,900 0.0405
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 378,434,945 99.8151 580,800 0.1531 120,000 0.0318
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 378,402,045 99.8064 580,800 0.1531 152,900 0.0405
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 378,434,945 99.8151 580,800 0.1531 120,000 0.0318
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 378,402,045 99.8064 700,800 0.1848 32,900 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 378,402,045 99.8064 580,800 0.1531 152,900 0.0405
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 378,402,045 99.8064 700,800 0.1848 32,900 0.0088
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 378,402,045 99.8064 580,800 0.1531 152,900 0.0405
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 378,522,045 99.8381 580,800 0.1531 32,900 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 64,245,833 98.8708 700,800 1.0784 32,900 0.0508
股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 378,402,045 99.8064 580,800 0.1531 152,900 0.0405
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 378,554,945 99.8468 580,800 0.1532 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
年年度报告及 5,833 00 00
摘要》的议案
年度董事会报 8,733 00 00
告》的议案
年度监事会工 5,833 00 00
作报告》的议案
年度财务决算 8,733 00 00
报告》的议案
年度利润分配 5,833 00 0
和资本公积金
转增股本的预
案》的议案
董事 2023 年度 5,833 00 00
述职报告》的议
案
确认 2023 年度 5,833 00 0
薪酬执行情况
及 2024 年度薪
酬方案的议案
确认 2023 年度 5,833 00 00
薪酬执行情况
及 2024 年度薪
酬方案的议案
会计师事务所 5,833 00 0
的议案
年度日常关联 5,833 00 0
交易的议案
股份有限公司 5,833 00 00
未来三年（2024
年～2026 年）股
东回报规划》的
议案
章程的议案 8,733 00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次与会股东均对会议议案进行了表决。议案 10 为关联交易事项，公司控
股股东西藏建工建材集团有限公司作为关联方，对该议案回避表决；议案 12 为
特别决议议案，经与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李萍、强久格桑
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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