证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-030
中国船舶重工股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会第三次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会
议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长
王永良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的
有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于解散宜昌江峡船用机械有限责任公司的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于拟解散全资子
公司的公告》。
（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度“提质增效
重回报”行动方案>的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度“提质增
效重回报”行动方案》。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日
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