证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-023
无锡盛景微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁
免通知时限要求，本次会议于 2024 年 6 月 26 日公司 2023 年年度股东大会选举
产生第二届董事会成员后以口头方式向全体董事送达了会议通知。本次会议应
出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。经全体董事共同推举，本次会议
由董事张永刚先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现
场和通讯相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-024）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-024）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会资格审核通过，聘任张永刚为公司总经理。具体内容
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会资格审核通过，聘任赵先锋、刘思铭为公司副总经理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2024-024）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会资格审核通过，聘任张渭为公司财务总监。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会资格审核通过，聘任潘叙为公司董事会秘书。具体内
容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会资格审核通过，聘任张珊珊为公司证券事务代表。具
体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-024）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会资格审核通过，并经董事会审计委员会审议
通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
结构的议案》
保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加募投项目实施主
体、募集资金专户及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的自筹资金的议案》
保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金情况进行了专项鉴证。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
募集资金等额置换的议案》
保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用票据及自有资金
等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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