证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-076
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会
议通知于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式
进行表决，并于 2024 年 6 月 27 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8
名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的高度认可，进一步建立、健全
公司长效激励机制，公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员
工持股计划及/或股权激励计划。回购拟使用的资金总额为不低于人民币 1 亿元
（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 40 元/股（含），
具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施
期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司拟与证
券公司等金融机构合作，在依法合规前提下运用场外期权等场外衍生品工具，为
公司实施本次回购提供综合服务，服务期限为董事会审议通过本回购方案之日起
至回购方案实施完毕止。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》和《上海证券报》披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》。
表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年六月二十八日
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