证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-040
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第4次
临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计
师事务所的公告》
。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第 2 次临时股东大会的通知》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
特此公告。
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