证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-036
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于实施 2023 年年度权益分派调整“汇通转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
重要内容提示：
?证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
起始日 期间
调整前转股价格：8.21 元/股
调整后转股价格：8.19 元/股
“汇通转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 4 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日向
社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
“汇通转债”初始转股价格为8.23
元/股，当前转股价格为8.21元/股。
一、转股价格调整依据
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会并审议通过了
《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》，同意以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。公司本次利润分
配不送红股，不以公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益
分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2023 年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规
定及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“汇通转债”在本
次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行
累积调整。
综上，本次因实施 2023 年年度权益分派对可转债转股价格进行调
整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，在“汇通转债”发行
之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本）
、配股以及派发现金股利等情况
时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，
具体调整办法如下：
假设调整前转股价为 P0，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增
发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为
D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍
五入）
，则：
派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）
；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）
；
派发现金股利：P＝P0-D；
三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利(D)指根据总
股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的
现金红利，即 D=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）
÷总股本=（461,778,882×0.02）÷466,668,882≈0.0198 元/股。详
情见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》
(公告编号: 2024-038)。
因此，本次调整后的转股价格为 P＝P0-D＝8.21 元/股-0.0198 元/
股=8.1902 元/股≈8.19 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）。
综上，本次“汇通转债”的转股价格将由 8.21 元/股调整为 8.19
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 4 日(本次权益分派除息日)
起生效。
“汇通转债”自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 3 日（权益分派
股权登记日）停止转股，自 2024 年 7 月 4 日(本次权益分派除息日)起
恢复转股。
三、其他
投资者如需了解“汇通转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年
《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0312-5595218
联系邮箱：htjsdshbgs@htlq.com.cn
特此公告。
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