证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-044
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款
股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第三次（临时）
会议，审议通过《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款
股份有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公
司章程》及相关法律、法规的规定，该事项在公司董事会审批权限范
围内，无须提交股东大会审议批准。具体情况如下：
一、拟清算注销子公司的基本情况
企业名称：上海普陀延华小额贷款股份有限公司
统一社会信用代码：91310000560178376E
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本：15,000 万人民币
法定代表人：李国敬
经营范围：发放贷款以及相关咨询活动。
股权结构：
认缴出资 实缴出资 持股占比
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
总计 15,000 15,000 100%
延华小贷近三年及一期的主要财务数据、资产情况
单位：万元
项目 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/5/31
资产总额 9,240.04 9,202.25 9,216.87 9,238.55
负债总额 55.59 66.40 48.39 39.33
所有者权益 9,184.45 9,135.85 9,168.48 9,199.22【注 1】
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-12 月 2023 年 1-12 月 2024 年 1-5 月
营业收入 32.62 52.20 57.98 29.40
利润总额 65.48 -48.58 32.62 30.73
净利润 65.48 -48.58 32.62 30.73
上表中 2021 年、2022 年、2023 年的财务数据已经审计，2024
年 1-5 月数据尚未审计。
近年来延华小贷已基本不开展放贷性业务。延华小贷的主要资产
为现金约 3,800 万元，房产约 1,000 万元【注 2】
。
注 1：上表中 2024 年 5 月 31 日的所有者权益金额已扣减延华小
贷对上海高科和雁时企管借款计提的坏账准备 4,349.13 万元，如不
扣减，延华小贷所有者权益金额为 13,548.34 万元。
注 2：房产位于上海市普陀区金沙江路 1518 弄。
二、拟清算并注销延华小贷的原因
自 2018 年起至今，延华小贷发放贷款中有 8,750 万元的本金逾
期未能收回；上述贷款主要发生在延华小贷并入上市公司合并报表范
围前。在延华小贷并入上市公司合并报表范围后的年审过程中，会计
师审查了贷后资金流向，通过函证、资金穿透核查等手段发现上述款
项被延华小贷其他两名股东上海延华高科技有限公司（以下简称“上
海高科”）
、上海雁时企业管理咨询有限公司（以下简称“雁时企管”
）
使用，认定上海高科、雁时企管为该款项的实际借款人，构成对延华
小贷的资金占用，其中上海高科尚欠付贷款本金 5,750 万元、雁时企
管尚欠付贷款本金 3,000 万元。
本次拟清算注销延华小贷，一方面是由于上海高科、雁时企管的
主要资产就是其持有的延华小贷的股权，清算注销后以股权抵偿部分
债务，有利于尽快追回其欠款；另一方面也是因放贷业务不属于上市
公司的主营业务范围，近几年延华小贷已停止经营，对上市公司的利
润贡献甚微。
三、清算并注销延华小贷对上市公司的影响
本次清算注销延华小贷，上海高科及雁时企管将分别以其持有的
延华小贷股权抵偿其欠延华小贷的部分债务，具体抵偿金额将以延华
小贷的股东会决议及清算结果为准。
后续进入清算期间，上海高科及雁时企管对延华小贷的剩余欠款
将由清算组继续追索。鉴于上海高科、雁时企管已被吊销营业执照，
预计追回难度较大，公司已在往年对预计难以收回的款项全额计提坏
账准备，如剩余欠款不能追回，无需另行计提坏账准备；如能成功追
回全部或部分欠款，将对上市公司利润产生正向影响。本次清算可能
产生的清算费用（如诉讼费用、房产过户费用等）预计不超过 300 万
元，将相应减少利润。具体对当期利润的影响将依据清算进度和结果，
最终影响数据以年审会计师的意见为准。
本次清算注销事项不涉及人员安置；公司不存在为延华小贷提供
担保、财务资助、委托其理财的情形；本次清算注销事项不会对公司
业务发展和持续盈利能力产生影响。
四、相关程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，
本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会
审议。董事会授权经营管理层向金融监管单位提交延华小贷退出小额
贷款公司试点的相关申请材料、聘请清算机构、签署延华小贷清算及
注销登记事项所涉及的相关文件、与延华小贷实际及名义持股股东签
署相关文件；同时，鉴于清算程序时间较长，为加快债权回收进度，
董事会同意经营管理层在具体办理过程中，可对延华小贷进行必要的
减资、对延华小贷另两方股东的股权进行清退以抵偿其欠延华小贷的
部分债务；经营管理层在董事会权限范围内就上述事项中的未决事项
做出决定，依法办理相关清算和注销手续，并及时将具体进展持续向
董事会报告。在实际办理过程中，如有操作性更强、效率更高、更有
利于上市公司的债权回收方案，将根据法律法规和公司章程的规定，
履行审批和信息披露程序。
五、风险提示
监管机构同意延华小贷退出小额贷款公司试点，因此尚须地方金融监
管机构审核，存在审批无法获得通过的风险。
息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披
露的正式公告为准。
特此公告。
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