证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-049
债券代码:128136 债券简称:立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 912 人,代表股份 3,859,889,615 股,
占公司股份总数 7,211,353,676 股的 53.5252%。其中,参加本次现场股东大会的股
东及股东代理人共 18 人,代表股份 2,768,973,565 股,占公司股份总数的 38.3974%;
参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共 894 人,代表股份
公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以
下议案:
(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,524,153
股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9905%;反对 8,400 股,占出席会议所有
股东所持表决权的 0.0002%;弃权 357,062 股,占出席会议所有股东所持表决权的
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%;弃权 357,062 股,占出席会议中小股
东所持表决权的 0.0316%。
表决结果:通过。
(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,524,153
股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9905%;反对 8,400 股,占出席会议所有
股东所持表决权的 0.0002%;弃权 357,062 股,占出席会议所有股东所持表决权的
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%;弃权 357,062 股,占出席会议中小股
东所持表决权的 0.0316%。
表决结果:通过。
(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,534,153
股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9908%;反对 8,400 股,占出席会议所有
股东所持表决权的 0.0002%;弃权 347,062 股,占出席会议所有股东所持表决权的
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%;弃权 347,062 股,占出席会议中小股
东所持表决权的 0.0308%。
表决结果:通过。
(四) 审议通过《2023 年度利润分配预案》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,652,215
股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9938%;反对 8,400 股,占出席会议所有
股东所持表决权的 0.0002%;弃权 229,000 股,占出席会议所有股东所持表决权的
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%;弃权 229,000 股,占出席会议中小股
东所持表决权的 0.0203%。
表决结果:通过。
(五) 审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,534,153
股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9908%;反对 8,400 股,占出席会议所有
股东所持表决权的 0.0002%;弃权 347,062 股,占出席会议所有股东所持表决权的
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%;弃权 347,062 股,占出席会议中小股
东所持表决权的 0.0308%。
表决结果:通过。
(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,781,456,364
股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.9680%;反对 76,727,189 股,占出席会
议所有股东所持表决权的 1.9878%;弃权 1,706,062 股,占出席会议所有股东所持
表决权的 0.0442%。
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
股,占出席会议中小股东所持表决权的 6.7999%;弃权 1,706,062 股,占出席会议
中小股东所持表决权的 0.1512%。
表决结果:通过。
(七) 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,754,960,788
股,占出席会议所有股东所持表决权的 97.2816%;反对 104,689,827 股,占出席会
议所有股东所持表决权的 2.7122%;弃权 239,000 股,占出席会议所有股东所持表
决权的 0.0062%。
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
股,占出席会议中小股东所持表决权的 9.2781%;弃权 239,000 股,占出席会议中
小股东所持表决权的 0.0212%。
本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
表决结果:通过。
(八) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,591,343,582
股,占出席会议所有股东所持表决权的 93.0426%;反对 268,307,033 股,占出席会
议所有股东所持表决权的 6.9512%;弃权 239,000 股,占出席会议所有股东所持表
决权的 0.0062%。
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
股,占出席会议中小股东所持表决权的 23.7787%;弃权 239,000 股,占出席会议中
小股东所持表决权的 0.0212%。
表决结果:通过。
(九) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,630,023,500
股,占出席会议所有股东所持表决权的 94.0447%;反对 229,627,115 股,占出席会
议所有股东所持表决权的 5.9491%;弃权 239,000 股,占出席会议所有股东所持表
决权的 0.0062%。
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
股,占出席会议中小股东所持表决权的 20.3507%;弃权 239,000 股,占出席会议中
小股东所持表决权的 0.0212%。
表决结果:通过。
(十) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,629,108,380
股,占出席会议所有股东所持表决权的 94.0210%;反对 230,542,235 股,占出席会
议所有股东所持表决权的 5.9728%;弃权 239,000 股,占出席会议所有股东所持表
决权的 0.0062%。
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
股,占出席会议中小股东所持表决权的 20.4318%;弃权 239,000 股,占出席会议中
小股东所持表决权的 0.0212%。
表决结果:通过。
(十一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,629,108,380
股,占出席会议所有股东所持表决权的 94.0210%;反对 230,542,235 股,占出席会
议所有股东所持表决权的 5.9728%;弃权 239,000 股,占出席会议所有股东所持表
决权的 0.0062%。
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
股,占出席会议中小股东所持表决权的 20.4318%;弃权 239,000 股,占出席会议中
小股东所持表决权的 0.0212%。
表决结果:通过。
(十二)审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,629,108,380
股,占出席会议所有股东所持表决权的 94.0210%;反对 228,095,113 股,占出席会
议所有股东所持表决权的 5.9094%;弃权 2,686,122 股,占出席会议所有股东所持
表决权的 0.0696%。
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
股,占出席会议中小股东所持表决权的 20.2149%;弃权 2,686,122 股,占出席会议
中小股东所持表决权的 0.2381%。
表决结果:通过。
(十三)审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,629,108,380
股,占出席会议所有股东所持表决权的 94.0210%;反对 228,105,113 股,占出席会
议所有股东所持表决权的 5.9096%;弃权 2,676,122 股,占出席会议所有股东所持
表决权的 0.0693%。
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
股,占出席会议中小股东所持表决权的 20.2158%;弃权 2,676,122 股,占出席会议
中小股东所持表决权的 0.2372%。
表决结果:通过。
(十四)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况:该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意 1,128,104,579
股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9781%;反对 18,400 股,占出席会议所
有股东所持表决权的 0.0016%;弃权 229,000 股,占出席会议所有股东所持表决权
的 0.0203%。
中 小 股 东 表 决 情 况 : 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,128,351,979 股 。 同 意
占出席会议中小股东所持表决权的 0.0016%;弃权 229,000 股,占出席会议中小股
东所持表决权的 0.0203%。
关联股东立讯有限公司回避表决。
表决结果:通过。
(十五)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定,本议案需要采取累积投票制对本次股
东大会的四名非独立董事候选人进行逐一表决。
表决情况:得票数为 3,646,748,093 票。
其中,中小投资者投票得票数为 915,210,457 票。
表决结果:王来春女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持表决权的二分之一,王来春女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况:得票数为 3,767,337,890 票。
其中,中小投资者投票得票数为 1,035,800,254 票。
表决结果:王来胜先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持表决权的二分之一,王来胜先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况:得票数为 3,767,185,390 票。
其中,中小投资者投票得票数为 1,035,647,754 票。
表决结果:钱继文先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持表决权的二分之一,钱继文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况:得票数为 3,767,185,390 票。
其中,中小投资者投票得票数为 1,035,647,754 票。
表决结果:郝杰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人
所持表决权的二分之一,郝杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
(十六)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定,本议案需要采取累积投票制对本次股
东大会的三名独立董事候选人进行逐一表决。
表决情况:得票数为 3,718,227,370 票。
其中,中小投资者投票得票数为 986,689,734 票。
表决结果:刘中华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持表决权的二分之一,刘中华先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决情况:得票数为 3,735,867,028 票。
其中,中小投资者投票得票数为 1,004,329,392 票。
表决结果:宋宇红女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持表决权的二分之一,宋宇红女士当选为公司第六届董事会独立董事。
表决情况:得票数为 3,786,509,663 票。
其中,中小投资者投票得票数为 1,054,972,027 票。
表决结果:侯玲玲女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持表决权的二分之一,侯玲玲女士当选为公司第六届董事会独立董事。
(十七)审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定,本议案需要采取累积投票制对本次股
东大会的两名股东代表监事候选人进行逐一表决。
表决情况:得票数为 3,725,951,364 票。
其中,中小投资者投票得票数为 994,413,728 票。
表决结果:夏艳容女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持表决权的二分之一,夏艳容女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。
表决情况:得票数为 3,794,334,875 票。
其中,中小投资者投票得票数为 1,062,797,239 票。
表决结果:莫荣英女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理
人所持表决权的二分之一,莫荣英女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。
四、律师见证情况
东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会