证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2024-037
中华企业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.7436
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,376,936 99.9840 50,178 0.0011 673,880 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,376,936 99.9840 50,178 0.0011 673,880 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,376,936 99.9840 50,178 0.0011 673,880 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,376,936 99.9840 50,178 0.0011 673,880 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,376,936 99.9840 600,758 0.0133 123,300 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,501,385,966 99.6080 17,041,148 0.3771 673,880 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,321,945 99.9828 105,169 0.0023 673,880 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,872,525 99.9949 105,169 0.0023 123,300 0.0028
常关联交易发生额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 575,769,057 99.8744 50,178 0.0087 673,880 0.1169
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,927,516 99.9962 50,178 0.0011 123,300 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,872,525 99.9949 105,169 0.0023 123,300 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 559,328,667 97.0226 9,805,440 1.7009 7,359,008 1.2765
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,376,936 99.9840 600,758 0.0133 123,300 0.0027
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,265,625 99.9815 712,069 0.0158 123,300 0.0027
股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,265,625 99.9815 816,569 0.0181 18,800 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,927,516 99.9962 154,678 0.0034 18,800 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,518,927,516 99.9962 50,178 0.0011 123,300 0.0027
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
号 议有效表决权的
比例（%）
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否
号 有效表决权的比例 当选
（%）
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
号 议有效表决权的 当选
比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
司聘请
度审计
机构的
议案
司 2024
年度对
外担保
计划的
议案
司 2023
年度日
常关联
交易实
际发生
额 及
度预计
日常关
联交易
发生额
的议案
度利润
分配预
案
司提供
财务资
助的议
案
司 2024
年度项
目储备
计划的
议案
司董事
薪酬方
案的议
案
长向特
定对象
发行 A
股股票
股东大
会决议
有效期
的议案
请股东
大会延
长授权
董事会
办理向
特定对
象发行
A 股股
票具体
事宜有
效期的
议案
销回购
股份并
减少注
册资本
的议案
改公司
章程并
办理工
商变更
登记的
议案
选人李
钟
选人王
昕轶
选人李
剑
选人严
明勇
选人段
石磊
事候选
人史剑
梅
事候选
人方芳
事候选
人李健
选人沈
磊
选人王
静思
(四) 关于议案表决的有关情况说明
其关联方对上述议案回避表决。
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：任辉、陶凯
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中华企业股份有限公司董事会
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