证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-034
西安曲江文化旅游股份有限公司
本公司董事会及出席本次股东大会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：曲江银座酒店（翠华南路 982 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议
由公司董事会召集，公司董事谢晓宁（代行董事长）主持。会议的召开符合《公
司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》
《公司章程》和公司《股东大会议事规
则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事骆志松先生请假未能出席会议；独立董事丁华女士因公务原因未能出席会议。
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,915,300 99.9790 24,600 0.0208 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,915,400 99.9791 24,600 0.0209 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,915,300 99.9790 24,600 0.0208 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,915,300 99.9790 24,600 0.0208 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,915,300 99.9790 24,600 0.0208 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,404,279 99.2825 24,600 0.7175 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,915,300 99.9790 24,600 0.0208 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,915,300 99.9790 24,600 0.0208 100 0.0002
限公司 100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,404,179 99.2796 24,600 0.7174 100 0.0030
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司关于转让全资子公司西安
曲江大明宫国家遗址公园管理
有限公司 100%股权暨关联交易
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
（集团）有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份 114,511,121 股未
计入第 6 项、第 9 项议案有效表决权总数。
三、 律师见证情况
律师：钟晓敏、何子楹
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
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