证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2024-024
北京京城机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 7
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 245,881,642
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 12,000
份总数的比例（%） 44.8985
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.8963
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0022
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长李俊杰先生主持，
大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,874,952 99.9924 6,690 0.0027 0 0
H股 12,000 0.0049 0 0 0 0
普通股合计： 245,886,952 99.9973 6,690 0.0027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,874,952 99.9924 6,690 0.0027 0 0
H股 12,000 0.0049 0 0 0 0
普通股合计： 245,886,952 99.9973 6,690 0.0027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,874,952 99.9924 6,690 0.0027 0 0
H股 12,000 0.0049 0 0 0 0
普通股合计： 245,886,952 99.9973 6,690 0.0027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,874,952 99.9924 6,690 0.0027 0 0
H股 12,000 0.0049 0 0 0 0
普通股合计： 245,886,952 99.9973 6,690 0.0027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,874,952 99.9924 6,690 0.0027 0 0
H股 12,000 0.0049 0 0 0 0
普通股合计： 245,886,952 99.9973 6,690 0.0027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,874,952 99.9924 6,690 0.0027 0 0
H股 12,000 0.0049 0 0 0 0
普通股合计： 245,886,952 99.9973 6,690 0.0027 0 0
告内部控制审计报告的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,874,952 99.9924 6,690 0.0027 0 0
H股 12,000 0.0049 0 0 0 0
普通股合计： 245,886,952 99.9973 6,690 0.0027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,874,952 99.9924 6,690 0.0027 0 0
H股 12,000 0.0049 0 0 0 0
普通股合计： 245,886,952 99.9973 6,690 0.0027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,735,052 99.9355 146,590 0.0596 0 0
H股 12,000 0.0049 0 0 0 0
普通股合计： 245,747,052 99.9404 146,590 0.0596 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,741,952 99.9383 139,690 0.0568 0 0
H股 12,000 0.0049 0 0 0 0
普通股合计： 245,753,952 99.9432 139,690 0.0568 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,874,952 99.9924 6,690 0.0027 0 0
H股 12,000 0.0049 0 0 0 0
普通股合计： 245,886,952 99.9973 6,690 0.0027 0 0
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,874,952 99.9924 6,690 0.0027 0 0
H股 12,000 0.0049 0 0 0 0
普通股合计： 245,886,952 99.9973 6,690 0.0027 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
平女士为公司
第十一届董事
会独立非执行
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会计师事务所 00
为公司 2024 年
度财务报告及
财务报告内部
控制审计报告
的审计机构的
议案
年度不进行利 00
润分配的议案
董事会独立非 00
执行董事薪酬
及订立书面合
同的议案
平女士为公司 00
第十一届董事
会独立非执行
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权二分之一以上同意票通过；议案 9-11 为特别决议案，经出席本
次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、 律师见证情况
律师：韦沛雨、林芊慧
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市康达律师事务所关于京城股份2023年年度股东大会见证法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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