特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-037
特变电工股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2024 年第三次临时监事会会议的通知，2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式
召开了公司 2024 年第三次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效
表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做
决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案。
该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：本次公司对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工
股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定，公司董事会审议相关事
项时，关联董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见，审议程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见临 2024-040 号《特变电工股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励
计划行权价格的公告》。
二、会议审议通过了关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期
权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部
分股票期权的议案。
该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予和授予的预留股票期
权的激励对象中部分激励对象已离职，首次授予的股票期权第二个行权期、授予
的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就，公司注销已离职激励对象所持全
部股票期权及所有激励对象首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票
期权第一个行权期对应的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《特变
特变电工股份有限公司
电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会
审议相关事项时有利害关系的董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见，
决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见临 2024-041 号《特变电工股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划
首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件
未成就及注销部分股票期权的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
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特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议决议
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