证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-017
武商集团股份有限公司
第十届七次（临时）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届七次（临时）董事会于 2024 年
表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事
会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设
立产业基金公告》（公告编号 2024-018）详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）
。
（二）武商集团经营者 2023 年度业绩考核及薪酬兑现方案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董
事秦琴回避表决，10 名非关联董事进行了表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
（一）武商集团股份有限公司第十届七次（临时）董事会决
议
（二）武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
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