证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-043
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第六届董事会第三次（临时）会议于 2024 年 6 月 24 日以微信方式通
知各位董事，会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）13:30 以现场结合
通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公
司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》
等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份
有限公司章程》、
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通
过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司
的议案》
董事会同意清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份
有限公司（以下简称“延华小贷”）
，延华小贷的另两方股东上海延华
高科技有限公司及上海雁时企业管理咨询有限公司分别以其持有的
延华小贷股权抵偿其欠延华小贷的债务，具体抵偿金额将以延华小贷
的股东会决议及清算结果为准，抵偿后的剩余欠款将由清算组继续追
索。
董事会授权经营管理层向金融监管单位提交延华小贷退出小额
贷款公司试点的相关申请材料、聘请清算机构、签署延华小贷清算及
注销登记事项所涉及的相关文件、与延华小贷实际及名义持股股东签
署相关文件；同时，鉴于清算程序时间较长，为加快债权回收进度，
董事会同意经营管理层在具体办理过程中，可对延华小贷进行必要的
减资、对延华小贷另两方股东的股权进行清退以抵偿其欠延华小贷的
部分债务；经营管理层在董事会权限范围内就上述事项中的未决事项
做出决定，依法办理相关清算和注销手续，并及时将具体进展持续向
董事会报告。在实际办理过程中，如有操作性更强、效率更高、更有
利于上市公司的债权回收方案，将根据法律法规和公司章程的规定，
履行审批和信息披露程序。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于清算并注销控股
子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司的公告》刊登于《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于设立上海延华智能科技（集团）股份有限公司山东分公司的议
案》
公司董事会同意设立山东分公司，分公司的成立将有助于提升上
市公司在山东地区的品牌影响力，吸引更多潜在客户；公司可以更快
速地响应客户需求，提供更为便捷、高效的服务。董事会授权经营管
理层向工商登记机关依法办理相关手续。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于设立山东分公司
的 公 告 》 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第三
次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
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