中华企业: 中华企业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-28 01:26:24
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     证券代码:600675     股票简称:中华企业   编号:临 2024-039
                   中华企业股份有限公司
            第十一届董事会第一次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  中华企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次
会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开,公司董事会由 8 名董事组
成,应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人,符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事审议,通过了如下议案:
  一、关于选举第十一届董事会董事长的议案
  选举李钟同志为公司第十一届董事会董事长。
  此项议案,8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
  二、关于选举第十一届董事会副董事长的议案
  选举王昕轶、李剑同志为公司第十一届董事会副董事长。
  此项议案,8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
  三、关于选举第十一届董事会四个专门委员会委员并推举主任委员的
议案
  鉴于 2023 年股东大会年会已选举产生公司第十一届董事会成员,根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以
及董事会四个专门委员会工作准则等有关文件的规定,公司选举第十一届
董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专
门委员会委员并推举各主任委员,各委员任期与其本人董事任期一致。名
单如下:
  (一)战略委员会
  主任:李钟
  委员:李钟、王昕轶、段石磊、史剑梅
  (二)提名委员会
  主任:史剑梅
  委员:史剑梅、方芳、李健、李剑、段石磊
  (三)薪酬与考核委员会
  主任:方芳
  委员:方芳、史剑梅、李健、王昕轶、李剑
  (四)审计委员会
  主任:李健
  委员:李健、史剑梅、方芳、严明勇
  此项议案,8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
  四、关于聘任公司总经理、副总经理的议案
  公司第十一届董事会聘任段石磊同志为公司总经理;聘任朱赬、魏铭
材同志为公司副总经理。上述人员任期与第十一届董事会任期一致。
  该议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
  此项议案,8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
  因工作调整及年龄原因,冯晓明、卢云峰同志不再担任中华企业股份
有限公司总经理、副总经理,公司董事会对冯晓明、卢云峰同志在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
     五、关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案
  公司第十一届董事会聘任顾昕同志为公司财务总监兼董事会秘书,任
期与第十一届董事会任期一致。
  该议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通
过。
  此项议案,8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
     六、关于聘任公司证券事务代表的议案
  公司第十一届董事会同意聘任徐健伟同志为公司证券事务代表,任期
与第十一届董事会任期一致。
  此项议案,8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
                         中华企业股份有限公司董事会
  附件:
  李钟,男,1965 年 10 月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历
任上海对外经济贸易工程公司副总经理、总经理、党委副书记,上海外经贸投
资(集团)有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、董事、党委副书记,上海申
虹投资发展有限公司副总经理,中华企业股份有限公司第十届董事会董事长。
现任上海地产(集团)有限公司副总裁,中华企业股份有限公司第十一届董事
会董事长。
  李钟先生目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》
                             《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
                        《公司章程》等规定的不得
担任公司董事的情形。
  王昕轶,男,1977 年 9 月出生,中共党员,硕士研究生。历任沈阳万科
企业有限公司项目发展部投资主管、营销管理部项目营销经理,华润置地沈阳
公司营销管理部助理经理、副经理,华润置地沈阳大区营销管理部副总监、总
监、总经理,沈阳公司助理总经理,华润置地东北大区长春公司副总经理(主持
工作)、总经理,华润置地华南大区党委委员、助理总经理、深圳公司总经理,
华润置地华东大区党委委员、副总经理(主持工作),中华企业股份有限公司第
十届董事会副董事长。现任华润置地华东大区党委书记、总经理,中华企业股
份有限公司第十一届董事会副董事长。
  王昕轶先生目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》
                              《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
                         《公司章程》等规定的不
得担任公司董事的情形。
  李剑,男,1971 年 8 月出生,中共党员,博士研究生,高级工程师(教
授级)
  。历任上海市建设工程管理有限公司副总工、总经理助理,上海市建设工
程管理有限公司副总经理、总工程师、党委委员,上海申虹投资发展有限公司
建设管理部部长,上海地产虹桥建设投资(集团)有限公司建设管理部经理,
中华企业股份有限公司副总经理、第十届董事会副董事长。现任中华企业股份
有限公司党委书记、第十一届董事会副董事长。
  李剑先生目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》
                             《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
                        《公司章程》等规定的不得
担任公司董事的情形。
  段石磊,男,1985 年 1 月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。历任上
海联合融资担保公司市北区域管理部业务总监、业务二部副总监,上海市住房
置业担保公司综合管理部副经理、风险管理部经理、市场业务部经理,上海地
产龙阳置业发展有限公司投资运营部经理,上海地产(集团)有限公司战略投
资部副总经理,计划经营部副总经理。中华企业股份有限公司第十一届董事会
董事、总经理。
  段石磊先生目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》
                              《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
                         《公司章程》等规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
  朱赬,男,1983 年 5 月出生,中共党员,硕士研究生。历任上海世博
国际酒店投资管理有限公司酒店管理部经理,上海世博城市最佳实践区商
务有限公司商业运营与项目发展部部门经理、副总经理兼上海世博滨江置
业有限公司副总经理,上海世博发展(集团)有限公司办公室总经理,上
海地产(集团)有限公司资产管理部副总经理。现任中华企业股份有限公司
副总经理。
  朱赬先生目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》
                              《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
                         《公司章程》等规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
  魏铭材,男,1986 年 5 月出生,中共党员,博士研究生,高级经济师。历
任上海地产农业投资发展有限公司企划部副经理(主持工作)
                          、经理、产品营销
部副经理(主持工作)、办公室副主任(主持工作)、主任,上海市滩涂造地有
限公司市场营销部临时负责人(主持工作)。现任上海新弘生态农业有限公司总
经理,中华企业股份有限公司副总经理。
  魏铭材先生目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》
                              《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
                         《公司章程》等规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
  顾昕,女,1976 年 5 月出生,大学本科,高级会计师。历任上海众华沪银
会计师事务所部门经理助理,蓝旗国际货运代理(上海)有限公司(KARL GROSS)
财务经理,上海爱购商务服务有限公司财务经理,上海国盛(集团)有限公司
计划财务部高级经理,上海建材(集团)有限公司财务总监。现任中华企业股
份有限公司财务总监、董事会秘书。
  顾昕女士目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》
                             《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
                        《公司章程》等规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
  徐健伟,男,1982 年 8 月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。历任中
华企业股份有限公司市场部经理助理、董事会办公室主任助理,中华企业股份
有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表、团委书记。现任中华企业股份
有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。
  徐健伟先生目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》
                              《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
                         《公司章程》等规定的不
得担任公司证券事务代表的情形。

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