证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2024-039
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27
日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事
和独立董事、第五届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事
会、监事会任期均自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会
议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委
员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如
下：
一、第五届董事会及专门委员会组成情况
（一）第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
（SONG YU XUAN）、付晓东先生；
第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二） 第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：
独立董事在公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中均过半数并担任主任委员(召集人)。审计委员会成员不存在担任高级管理人员
的董事，且审计委员会的主任委员冷敏娟女士为会计专业人士，符合相关法律法
规、《公司章程》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五
届董事会一致。
二、第三届监事会组成情况
第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
三、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权
相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书李娇云先生和证券事务代表宋涛
先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。
特此公告。
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