证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-046
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2024 年 7 月 15 日
（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事
会第四十三次临时会议、第四届监事会第二十八次临时会议提交的相关议案，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文
件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2024 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 7 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行
投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和
互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）2024 年 7 月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的
代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1.00 为差额选举提案，提案 2.00、3.00 为等额选举提案
应选人数
（6）人
应选人数
（3）人
关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的 应选人数
议案 （2）人
非累积投票提案
其中上述提案 1.00、2.00、4.00 已经公司第四届董事会第四十三次临时会
议审议通过，提案 3.00 已经公司第四届监事会第二十八次临时会议审议通过，
程序合法，资料完备。具体内容详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网的
相关公告。
其中提案 1.00、2.00、3.00 分别为以累积投票方式选举非独立董事、独立
董事、非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；提案 1.00 采用差
额选举，以候选人得票总数由高到低排列，位次在前六名且得票总数超过出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权半数的候选人可获当选公司非
独立董事；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
其中提案 4.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）
和代理人身份证。
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署
的授权委托书和代理人身份证。
地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 2024 年 7 月 11 日 16:00 前到
达本公司为准，不接受电话登记。
联系人：丁芝永
电话：010-61271947
传真：010-61271705
电子邮箱：cge@cge.com.cn
的原件到场。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事 6 名（如提案 1.00，采用差额选举，有 7 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以
将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 6 位。
②选举独立董事 3 名（如提案 2.00，采用等额选举，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以
将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事 2 名（如提案 3.00，采用等额选举，有 2 位候选
人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以
将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2024 年 7 月 15 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
中化岩土集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩土集团股份有限
公司 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，受托人按照下列指示就
下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次
会议审议的议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
累积投票 提案 1.00 采用差额选举，提案 2.00、3.00 采用等额选举，填报投给候选人的选
提案 举票数
关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的
议案
非累积投
票提案
注：1．上述非累计投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。上述累积投票提
案，委托人请填写投给候选人的选举票数。
盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人联系方式：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
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