证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2024-030
新疆东方环宇燃气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%) 70.3945
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长李明先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例(%)
四届董事会非独立董事
第四届董事会非独立董
事
第四届董事会非独立董
事
第四届董事会非独立董
事
四届董事会非独立董事
四届董事会非独立董事
得票数占出席会
议 案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例(%)
第四届董事会独立董事
第四届董事会独立董事
第四届董事会独立董事
得票数占出席会
议 案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例(%)
选举殷良福先生为公司
监事
选举张可先生为公司第
事
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
为公司第四届
董事会非独立
董事
生为公司第四
届董事会非独
立董事
生为公司第四
届董事会非独
立董事
生为公司第四
届董事会非独
立董事
为公司第四届
董事会非独立
董事
为公司第四届
董事会非独立
董事
生为公司第四
届董事会独立
董事
士为公司第四
届董事会独立
董事
士为公司第四
届董事会独立
董事
生为公司第四
届监事会股东
代表监事
为公司第四届
监事会股东代
表监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
数大于投票人所持有的有效表决权数,按照规定该 13,400 股票数投票结果作无
效票处理,但计入出席会议的股东所持有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
律师:张宗珍、张尹昇
综上,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议