证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-038
大千生态环境集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议通知于 2024 年 6 月 22 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于
监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯
方式出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投
资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提
下，公司决定使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,500 万元暂时补充流动资
金，使用期限自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
本次使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用
账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、表决程序符合中
国证监会、上海证券交易所有关法律法规及公司相关制度的规定。本次暂时补充
流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响公司募集资金项目建设
的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害
公司股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-037）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司监事会
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