证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-46
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 6 月 24 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届
董事会第十次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表
决的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于与
公司经理层成员签订 2024 年度经营业绩责任书的议案》。
董事会授权董事长与总经理签订《经理层成员 2024 年度经营业绩责
，授权总经理与公司其他经理层成员签订《经理层成员 2024 年度
任书》
经营业绩责任书》。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《河北建
投能源投资股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》。
《河北建投能源投资股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于改
聘会计师事务所的议案》
。
董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2024 年
度会计报表和内部控制审计工作，年度审计费用为 200 万元。
公司第十届董事会审计与风险管理委员会组织了本次会计师事务所
的选聘工作，并向董事会提出了拟选聘会计师事务所及审计费用的建议。
该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于改聘会计师事务所的公告》。该事项需提交股东大会审议。
三、备查文件
议；
员会第四、五次会议纪要。
河北建投能源投资股份有限公司
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