证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-044
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6 月 24 日
以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第四十三次
临时会议的通知，于 2024 年 6 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以
现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公
司章程》等规定，公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城
集团”）提名刘明俊先生、邓明长先生、连文致先生、宋伟民先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人，公司持股 3%以上股东吴延炜先生提名刘忠池先生、王浩
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司合计持股 3%以上股东刘忠池先
生、宋伟民先生提名肖兵兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司董
事会提名委员会审查，上述候选人符合董事任职资格条件的相关要求。候选董事任
期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述董事候选人简历见
附件。
公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董
事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行
董事职责和义务。
公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷
心的感谢。
二、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司控股股东成都兴城集团提名
庄卫林先生、李慧聪女士为公司第五届董事会独立董事候选人，公司董事会提名胡
靖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，李慧聪女士为会计专业人士。经公司
董事会提名委员会审查，上述候选人符合董事任职资格条件的相关要求。候选董事
任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述董事候选人简历见
附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提
交公司股东大会选举，对提出异议的独立董事候选人，公司将修改选举独立董事的
相关提案并公布。
公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董
事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行
董事职责和义务。
公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷
心的感谢。
三、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件最新要求，结合公司的实际
情况，需对《公司章程》进行相应修改，据此拟修改《公司章程》相关条款。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过方可实施。
《公司章程》及《公司章程修正案》发布于巨潮资讯网。
四、关于向银行申请授信额度的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于向银行申请授信额度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
五、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
附件：第五届董事会董事候选人简历
工程师。2009 年 8 月至 2014 年 8 月，任成都市第三建筑工程公司副经理；2014 年
前身）经理、总经理；2018 年 9 月至 2021 年 12 月任成都建工第七建筑工程有限公
司董事长兼总经理；2021 年 10 月至 2023 年 1 月任成都建工集团有限公司副总经
理；2022 年 5 月至 2023 年 1 月任四川省紫坪铺水库环境治理有限公司董事；2022
年 6 月至 2023 年 1 月任成都建工第八建筑工程有限公司董事长。2023 年 1 月至今
任本公司董事长。
截至本日，刘明俊先生未直接或间接持有公司股票。刘明俊先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。刘明俊先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不
属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）中
规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职
要求。
程师。2012 年 4 月至 2020 年 11 月历任成都建工路桥建设有限公司副经理、副总经
理、总经理、董事长兼总经理；2014 年 1 月至 2020 年 5 月任成都兴建项目建设管
理有限责任公司董事、总经理；2020 年 11 月至今任成都建工路桥建设有限公司董
事长；2021 年 1 月至今任本公司总经理；2021 年 3 月至今任本公司副董事长。
截至目前，邓明长先生未直接或间接持有本公司股票。邓明长先生担任董事长
职务的成都建工路桥建设有限公司为成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工
集团”）全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城集团，与公司
为同一控制下的企业，为公司的关联方，因此邓明长先生与公司控股股东或实际控
制人存在关联关系。邓明长先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系。邓明长先生未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板
上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公
司章程》等规定的任职要求。
高级工程师，注册一级建造师。2011 年 5 月至 2017 年 6 月任中国化学工程重型机
械化公司副总经理；2017 年 6 月至 2020 年 2 月任公司总经理助理；2019 年 8 月至
总经理；2020 年 9 月至今任公司常务副总经理；2020 年 3 月 2024 年 5 月至今任北
京场道市政工程集团有限公司董事、总经理；2021 年 1 月至今任北京中岩工程管理
有限公司执行董事、全泰通用航空有限公司执行董事；2022 年 4 月至 2022 年 9 月
任北京兴隧建设工程有限公司执行董事、经理；2022 年 7 月至今任北京新隧建设工
程有限公司执行董事、经理；2021 年 3 月至今任本公司董事。
截至目前，连文致先生未直接或间接持有公司股票。连文致先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。连文致先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不
属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不
得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
计师。2006 年 5 月至 2012 年 1 月任成都建筑工程集团总公司北京分公司副经理；
任本公司董事；2022 年 6 月至 2022 年 12 月任公司董事会秘书；2024 年 3 月至今
任上海强劲地基工程股份有限公司董事；2019 年 3 月至今任本公司财务总监。
截至目前，肖兵兵先生未直接或间接持有公司股票。肖兵兵先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。肖兵兵先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不
属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不
得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
工程师。2009 年 1 月至今任上海强劲地基工程股份有限公司董事长、总经理；2010
年 9 月至 2021 年 5 月任上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司监事；2010 年
上海远方基础工程有限公司董事；2018 年 5 月至 2023 年 2 月任强劲投资管理有限
公司执行董事、总经理；2020 年 3 月至 2023 年 11 月任北京场道市政工程集团有限
公司董事长；2015 年 1 月至今任本公司董事。
截至目前，宋伟民先生直接持有本公司股票 27,052,982 股，占公司总股本的
事、高级管理人员不存在关联关系。宋伟民先生未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板
上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公
司章程》等规定的任职要求。
工程师。2009 年 1 月至今任上海远方基础工程有限公司董事长、总经理；2014 年 8
月至 2024 年 3 月任上海强劲地基工程股份有限公司董事；2014 年 12 月至今任上海
隧缘投资有限公司监事；2017 年 1 月至今任楚商联合发展股份有限公司副董事长；
上海君合投资管理有限公司监事；2020 年 3 月至 2023 年 11 月任北京场道市政工程
集团有限公司董事；2020 年 3 月至今任上海易众建筑劳务有限公司执行董事；2022
年 7 月至今任上海技美科技股份有限公司监事；2015 年 1 月至今任本公司董事。
截至目前，刘忠池先生直接持有本公司股票 33,071,191 股，占公司总股本的
监事、高级管理人员不存在关联关系。刘忠池先生未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主
板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和
《公司章程》等规定的任职要求。
月任优客工场（北京）创业投资有限公司执行总裁；2016 年 8 月至今任厦门优博海
创投资管理有限公司经理、盘古智行（北京）信息咨询有限公司经理；2017 年 8 月
至今任全泰文化发展有限公司董事长、经理；2018 年 1 月至 2021 年 8 月任承德中
金合泰建设发展有限公司董事；2018 年 2 月至今任华融（天津）园林工程有限公司
董事、成都鑫佳达建筑工程有限公司董事；2018 年 5 月至今任德州尚云大地环境建
设有限公司董事长、总经理；2018 年 10 月至今任德州庆翔城市建设运营有限公司
董事长、总经理；2018 年 12 月至今任北京全泰科技发展有限公司执行董事、经理；
管理有限公司经理；2017 年 6 月至今任本公司副总经理。
截至目前，王浩先生直接持有本公司股票 2,500,000 股，占公司总股本的 0.14%。
王浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。王浩先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或
证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板上市公司规
范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等
规定的任职要求。
级工程师。2005 年 5 月至 2017 年 5 月任四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究
院总工程师兼副院长，2017 年 6 月至 2019 年 5 月任四川省交通运输厅交通勘察设
计研究院总工程师兼副院长。2019 年 5 月至今任西南交通大学土木工程学院教授；
截至目前，庄卫林先生未直接或间接持有公司股票。庄卫林先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。庄卫林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不
属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不
得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
士，副教授。2014 年 6 月至 2016 年 6 月于中国科学院大学从事博士后科研工作；
工商大学商学院硕士研究生导师；2018 年 11 月至今任北京工商大学商学院副教授；
独立董事。
截至目前，李慧聪女士未直接或间接持有公司股票。李慧聪女士与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。李慧聪女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不
属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不
得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
师。2015 年 5 月至 2023 年 11 月曾任深圳前海合众鑫泰股权投资基金管理有限公司
执行董事、总经理；2015 年 5 月至今任四川战舰律师事务所主任；2018 年 12 月年
至今任四川九天寻龙商务咨询有限公司监事。
截至目前，胡靖先生未直接或间接持有公司股票。胡靖先生与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
胡靖先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失
信被执行人”，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公
司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
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