证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2024-031
浙江大自然户外用品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一
次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会
换届选举,全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 8 人,实
际出席董事 8 人。全体董事一致推举董事夏永辉先生主持会议。全体监事、高管
列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司第三届董事会已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公
司法》《公司章程》等有关规定,董事会同意选举夏永辉先生为公司第三届董事
会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起生效,与本届董事会任期一致。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定,公司董事会下设战略委
员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经本次选
举,同意选举以下人员为第三届董事会各专门委员会成员,任期与本届董事会任
期一致,具体人员构成如下:
辉先生。
卫波先生。
钢先生。
刘胤宏先生。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
经公司董事长、总经理夏永辉先生提名,同意聘任以下人员为公司高级管理
人员及证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起生效,与本届董事会任
期一致:
聘任夏永辉先生为公司总经理;
聘任董毅敏先生为公司董事会秘书;
聘任陈甜敏女士、董毅敏先生为公司副总经理;
聘任夏秀华女士为公司财务总监;
聘任谢玲娇女士为公司证券事务代表。
公司董事会秘书联系方式未发生变化。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相
关公告。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会