浙江自然: 浙江自然第三届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-27 23:47:47
关注证券之星官方微博:
证券代码:605080    证券简称:浙江自然       公告编号:2024-031
        浙江大自然户外用品股份有限公司
        第三届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一
次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会
换届选举,全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 8 人,实
际出席董事 8 人。全体董事一致推举董事夏永辉先生主持会议。全体监事、高管
列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
  公司第三届董事会已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公
司法》《公司章程》等有关规定,董事会同意选举夏永辉先生为公司第三届董事
会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起生效,与本届董事会任期一致。
  表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定,公司董事会下设战略委
员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经本次选
举,同意选举以下人员为第三届董事会各专门委员会成员,任期与本届董事会任
期一致,具体人员构成如下:
辉先生。
卫波先生。
钢先生。
刘胤宏先生。
  表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
  经公司董事长、总经理夏永辉先生提名,同意聘任以下人员为公司高级管理
人员及证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起生效,与本届董事会任
期一致:
  聘任夏永辉先生为公司总经理;
  聘任董毅敏先生为公司董事会秘书;
  聘任陈甜敏女士、董毅敏先生为公司副总经理;
  聘任夏秀华女士为公司财务总监;
  聘任谢玲娇女士为公司证券事务代表。
  公司董事会秘书联系方式未发生变化。
  表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相
关公告。
  特此公告。
                   浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示浙江自然盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-