证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-063
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格
暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次限制性股票归属完成登
记增发新股，引发“美诺转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股停
牌
? “美诺转债”调整前转股价格：26.35 元/股
? “美诺转债”调整后转股价格：25.86 元/股
? “美诺转债”转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 1 日
? “美诺转债”2024 年 6 月 28 日停止转股，2024 年 7 月 1 日起恢复转股
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，宁
波美诺华药业股份有限公司公开发行 52,000 万元可转换公司债券，共发行 520 万
张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，上述可转换公司债券在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“美诺转债”，债券代码“113618”
。
“美诺转债”存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转股
期起止日期为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，初始转股价格为 37.47 元/
股。
一、转股价格调整依据
年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024
年 5 月 21 日为首次授予日，向符合条件的 347 名激励对象授予限制性股票。其中，
首次授予限制性股票共计 542.40 万股，授予价格为 6.59 元/股。
在实际授予登记过程中，有 2 名激励对象因个人原因放弃参与公司本次激励计
划，根据《激励计划》和公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，董事会对首
次授予激励对象人数及股票期权与限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本
次限制性股票激励计划首次授予的激励对象为 345 人，拟首次授予的限制性股票
总数由 542.40 万股调整为 539.90 万股，授予价格仍为 6.59 元/股；预留限制性
股票数量仍为 123.60 万股，拟授予的限制性股票总数量调整为 663.50 万股。
的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划授予登记工作已完成，实际授予登记
限制性股票 539.90 万股，登记日为 2024 年 6 月 26 日。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露
的《宁波美诺华药业股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予
结果的公告》。
根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称：
《募集说明书》），在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转
增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
因此，“美诺转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式
（一）转股价格调整规定和公式
根据《募集说明书》规定，在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股
利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价
格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
（二）调整后的转股价格
本次“美诺转债”的转股价格依据上述根据上述增发新股或配股：P1=（P0+A
×k）/（1+k）的调整公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=26.35 元/股，增发
新股价为 6.59 元/股，增发新股率 k=2.53%（5,399,000 股/213,352,133 股），因此“美
诺转债”的转股价格由当前的 26.35 元/股调整为 25.86 元/股。
（三）停止、回复转股时间
调整后的转股价格自 2024 年 7 月 1 日起生效，
“美诺转债”于 2024 年 6 月 28
日停止转股，2024 年 7 月 1 日起恢复转股。
特此公告。
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