股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-033
金风科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
三次会议决议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
第八届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日上午
合的方式。
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或
网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网
络重复投票，以第一次投票为准。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具
体内容请参见公司 H 股相关公告）。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东
大会的 A 股股权登记日为 2024 年 7 月 11 日（星期四）
，凡持有本公
司 A 股股票，且于 2024 年 7 月 11 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2024
年 7 月 12 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参加公司
本次股东大会；2024 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 18 日（包括首尾两
天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具
保函额度的议案》
上述议案为公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2024 年 6 月 26 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）上的相关公告。
本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除公司的董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开
披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托
他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭
证进行登记。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
交通等费用自理。
联系电话：010-67511996 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
金风科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 7 月 18 日下午 15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身
份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人（本单位）出席金风科技股份有限公司
对下列议案进行投票。如果委托人未对议案作出具体表决指示，受托
人（ 是 否 ）可以按自己的意见表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于为南非控股子公司提供全额担保和
代为开具保函额度的议案》
委托人签名（或盖章）： 身份证号码（统一社会信用代码）：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；
如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提
案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
议结束时止。
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