龙建股份: 龙建股份第十届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：600853 证券简称：龙建股份编号：2024-043
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
；
公司独立董事于向慧女士因公司控股股东黑龙江省建设投资集团
有限公司董事长变动，不再符合独立性要求，申请辞去公司第十届董事
会独立董事及董事会下设各专门委员会的所有职务。于向慧女士的辞职
将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，董事会及其任职的专门委员
会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，故于向慧女士应
继续履行职责至新任独立董事产生之日。
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名倪明辉女士为公
司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。
倪明辉女士的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚
需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-044”号临时
公告。
行动方案》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-045”号临时
公告。
（11
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
。
同意在 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-046”号临时
公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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