证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-034
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 27 日在北京以现场并
结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件
方式发出。
本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名；
公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由
张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能
源基地项目投资决策的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地
项目投资决策的公告》
（公告编号：2024-035）
。
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于陕西山阳抽水蓄能电站项目投资决策的
议案》
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司<2024年度“提质增效重回报”专
项行动方案>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》
（公告
编号：2024-036）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司2023年度工资总额预算执行情况报
告和2024年度工资总额预算方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审阅通过《关于参股投资风险管控等有关情况的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
