证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2024-056
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”
）通知于2024年6月26日以邮件、电话方
式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年6月26日以通讯表决的方
式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）
。本次
会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购控股子公司 Technogenetics S.P.A.少数股东所
持股份的议案》
同意公司全资子公司科华生物国际有限公司（以下简称“科华国际”）、公司
控股子公司 Technogenetics S.P.A.（以下简称“TGS”）与 TGS 少数股东 Altergon
Italia S.r.l.（以下简称“Altergon”）签署《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，
TGS 以 15,344,000 欧元回购 Altergon 持有的 TGS20%股份（以下简称“标的股
份”），科华国际为 TGS 回购股份事项向 TGS 提供必要的资金；如 TGS 未能按约定
回购标的股份，则由科华国际向 Altergon 购买标的股份；同时，科华国际将所
持有的 TGS28%股份质押给 Altergon，为 TGS 回购股份并于 2024 年 12 月 31 日前
支付交易对价提供股份质押担保。
具体详见公司于同日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮
资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 《 关 于 回 购 控 股 子 公 司
Technogenetics S.P.A.少数股东所持股份的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
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