益民集团: 益民集团第十届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-27 22:12:53
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证券代码:600824   股票简称:益民集团   编号:临 2024-15
              上海益民商业集团股份有限公司
          第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
   公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司总部会
议室召开,应到董事七人。出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、
孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲。张敏同志主持会议,公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议作出决议如下:
   一、选举张敏同志为第十届董事会董事长。
   二、审议通过了“关于第十届董事会下设专门委员会组成人员的
议案”
  。各个专门委员会组成人员情况如下:
   委员:张 敏、孙怡宁、陈娟玲;主任委员:张 敏
   委员:官 峰、陆军荣、孙怡宁;主任委员:官 峰
   委员: 陈娟玲、陆军荣、孙 骏;主任委员: 陈娟玲
   委员:陆军荣、官 峰、胡 懿;主任委员:陆军荣
   三、聘任孙骏同志为公司常务副总经理;聘任朱明同志为公司副
总经理兼财务总监。
   四、聘任骆宝树同志为公司董事会秘书;聘任薛白同志为董事会
证券事务代表。
   上述第三、四项事项经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会
议审议通过,提名委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
  五、公司在未聘任总经理期间,授权公司常务副总经理孙骏同志
代行公司总经理职责,直至公司聘任总经理为止。
  特此公告。
                 上海益民商业集团股份有限公司
                       董   事 会
附:孙骏同志、朱明同志、骆宝树同志、薛白同志简历如下
  孙骏,男,1978 年 11 月出生,大学学历,政工师。曾任上海卢
烟糖酒食品有限公司物流部经理、副总经理,上海市第二百货商店副
总经理、总经理,上海二百永新有限公司总经理,设季荟(上海)投
资管理有限公司执行董事、总经理等职。现任本公司董事、常务副总
经理。
  朱明,男,1978 年 5 月出生,大学学历,高级会计师。曾任上
海淮海商业(集团)有限公司财务审计部经理、财务部经理、财务总
监,本公司董事、董事会秘书、投资总监等职。现任本公司副总经理、
财务总监。
  骆宝树,男,1978 年 4 月出生,大学学历,经济师。曾任本公
司投资研发部副部长、董事会办公室副主任、董事会证券事务代表等
职,2011 年 4 月获得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》
                               。现任
本公司董事会秘书、投资研发部部长、投资副总监。
  薛白,女,1988 年 12 月出生,大学学历,会计师。曾任上海淮
海商业集团机场商业经营管理有限公司会计,上海淮海商业(集团)
有限公司财务部专员、主管,战略投资部(数字化转型部)主管等职。
现任本公司董事会证券事务代表。

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