证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-040
国邦医药集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于
事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：
实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、
规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
方式强制员工参与员工持股计划的情形。
凝聚力和公司竞争力有效调动核心团队的积极性，促进公司长期、健康、持续发
展，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
公司监事孟仲建先生、刘萃萃女士、林志鸣先生系关联监事，已回避表决。
本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，将直接提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为：
《公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持
股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共
享机制，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合
公司长远发展的需要。
公司监事孟仲建先生、刘萃萃女士、林志鸣先生系关联监事，已回避表决。
本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，将直接提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司监事会
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