证券代码:600868 证券简称: 梅雁吉祥 公告编号:2024 -020
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次
会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席
董事 7 名。公司于 2024 年 6 月 21 日以电子和书面方式发出召开会议的通知,会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:
一、 审议通过《关于回购公司股份的议案》。
表决情况:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于以集中竞价方式回购股份的预案公告》(公告编号 2024-021)。
二、审议通过《关于开展提质增效重回报行动的议案》。
表决情况:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事长提议
回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》
(公告编号
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会