证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-067
维信诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14：30
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）
其中，通过互联网投票系统投票的时间 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024
年 6 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
份 564,190,550 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.6009％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上市公
司有表决权股份总数的 30.7534％。通过网 络投票 的股东 10 人 ， 代 表 股 份
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 5,109,915 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.3677％。
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
议案1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
总表决情况：
同意 564,189,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998％；
反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,108,915 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 99.9804％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2、《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交
易的议案》
总表决情况：
同意 291,834,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3134％；
反对 5,006,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6866％；弃权
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 103,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
份总数的 97.9745％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获得通过，本议案关联股东西藏知合科技发展有限公司已回避表决，
回避表决数为 267,350,097 股。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明
的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议
表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公
司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
会决议；
股东大会的法律意见书。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日
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