武汉科前生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
证券简称：科前生物 证券代码：688526
武汉科前生物股份有限公司
会议材料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》、《武汉科
前生物股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临
时股东大会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、
授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人
签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发
言顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间
不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《武汉科前生物股份有限公司关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。
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一、会议基本情况
楼会议室
其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
数及所持表决权的股份总数；
案）；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
董事的议案》
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立董事的议案》
立董事的议案》
立董事的议案》
立董事的议案》
立董事的议案》
董事的议案》
事的议案》
事的议案》
董事的议案》
事的议案》
事的议案》
代表监事的议案》
工代表监事的议案》
（1）计票人对收取表决票进行清点计票；
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（2）监票人对计票结果进行核对；
（3）汇总现场投票和网络投票结果；
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议案一：
武汉科前生物股份有限公司
关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东/股东代理人：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第四届董事会共九人，其中由六名非
独立董事和三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。经公司第
三届董事会提名委员会对相关人员任职资格审核通过，公司董事会同意提名刘春
全、何启盖、方六荣、吴美洲、陈慕琳、钟鸣为公司第四届董事会非独立董事候
选人。（上述非独立董事候选人简历详见附件）
本议案共有 6 项子议案，现提请股东大会对下列子议案采用累积投票制逐一
审议并表决：
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2024 年 6 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2024-037）。
本议案已经第三届董事会第四十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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议案二：
武汉科前生物股份有限公司
关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东/股东代理人：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第四届董事会共九人，其中由六名非
独立董事和三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。经公司第
三届董事会提名委员会对相关人员任职资格审核通过，公司董事会同意提名罗飞、
王宏林、王晖为公司第四届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历
详见附件）
上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所
科创板独立董事视频课程学习证明，其中罗飞为会计专业人士。
本议案共有 3 项子议案，现提请股东大会对下列子议案采用累积投票制逐一
审议并表决：
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2024 年 6 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2024-037）。
本议案已经第三届董事会第四十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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议案三：
武汉科前生物股份有限公司
关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案
各位股东/股东代理人：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司开展监事会换届选举工作，公司第四届监事会共 3 人，其中由 2 名非
职工代表监事和 1 名职工代表监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司监事会同意提名吴斌、叶长发为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）
公司于 2024 年 6 月 21 日召开职工代表大会，选举尹争艳担任公司第四届监
事会职工代表监事，将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监
事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与第四届监事会任期一致。
本议案共有 2 项子议案，现提请股东大会对下列子议案采用累积投票制逐一
审议并表决：
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2024 年 6 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2024-037）。
本议案已经第三届监事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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监事会
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附件：
一、非独立董事会候选人简历
刘春全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，研究生。2019年
年1月至2023年1月任武汉华中农大资产经营有限公司董事，2020年12月至2023年
任武汉华业后勤服务有限公司董事。2020年11月至今任公司董事。现任公司第三
届董事会董事。
截至本公告披露日，刘春全先生未持有公司股份，除在持股 5%以上股东武
汉华中农大资产经营有限公司的控股股东华中农业大学任职之外，与公司其他董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关
系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
何启盖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，博士，教授，博
士生导师。1993年7月至2006年3月任华中农大助教、讲师、副教授、硕士生导师；
今任华中农大教授、硕士和博士生导师；2007年3月至今任华中农大动物科学技
术学院、动物医学院预防兽医系第一党支部和第二党支部书记；2017年6月至今
任华中农大国家家畜工程技术研究中心副主任；2018年11月至2022年10月任华中
农大动物疫病诊断中心检测实验室主任；2022年5月至今任农业农村部兽用诊断
制剂创制重点实验室主任。2000年12月至今任公司董事。现任公司第三届董事会
董事。
截至本公告披露日，何启盖先生是公司实际控制人之一，与方六荣女士、吴
斌先生、吴美洲先生签署一致行动人协议，属于一致行动人关系，持有公司
管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司
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法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
方六荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士，教授，博
士生导师。1996年7月至1998年10月任华中农大助教；1998年11月至2001年9月任
华中农大讲师；2001年10月至2006年12月任华中农大副教授、硕士生导师；2007
年1月至今任华中农大教授、硕士和博士生导师；2001年1月至2010年3月担任公
司监事；2010年4月至今任公司董事。现任公司第三届董事会董事。
截至本公告披露日，方六荣女士是公司实际控制人之一，与何启盖先生、吴
斌先生、吴美洲先生签署一致行动人协议，属于一致行动人关系，持有公司
管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司
法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
吴美洲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士，高级实验
师。1984年7月至今历任华中农大动物科学技术学院、动物医学院实验室技术员、
实验师、高级实验师；2018年11月至今任华中农大动物疫病诊断中心检测实验室
检测员；2001年1月至2014年8月担任公司监事；2014年9月至今任公司董事。现
任公司第三届董事会董事。
截至本公告披露日，吴美洲先生是公司实际控制人之一，与何启盖先生、吴
斌先生、方六荣女士签署一致行动人协议，属于一致行动人关系，持有公司
管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司
法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
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尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
陈慕琳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士。2013 年
总经理、董事会秘书；2022 年 5 月至今担任公司总经理。2023 年 7 月至今担任
公司董事长、总经理。现任公司第三届董事会董事长、总经理。
截至本公告披露日，陈慕琳女士持有公司46,620股股份，是公司持股5%以上
股东陈焕春先生的女儿，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钟鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士，中级经济师。
曾担任长江证券资金营运部债券投资经理、资产管理总部债券投资高级经理。
财务总监。2023年7月至今担任公司副董事长、副总经理、财务总监。现任公司
第三届董事会副董事长、副总经理、财务总监。
截至本公告披露日，钟鸣先生持有公司46,620股股份，是公司持股5%以上股
东金梅林女士的儿子，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其
他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存
在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
罗飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，博士，教授，博士
生导师，加拿大多伦多大学访问学者，国务院政府特殊津贴专家、湖北省有突出
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贡献的中青年专家，财政部首批跨世纪学科（学术）带头人。曾任中国会计学会
理事，中国会计学会教育分会常务理事、会长，中国成本研究会理事，湖北省会
计学会副会长，湖北省总会计师协会副会长、秘书长，财政部会计准则委员会会
计准则咨询专家。现任中南财经政法大学教授、博士研究生导师，武汉里得电力
科技股份有限公司独立董事，第一创业证券股份有限公司独立董事。2020 年 11
月至今任公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。
截至本公告披露日，罗飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最
高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
王宏林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，注册
会计师。曾任中原无线电厂会计、北京京华信托投资公司武汉证券营业部财务主
管、山东嘉达纺织有限公司财务总监、厦门厦工机械股份有限公司证券部副经理、
顾地科技股份有限公司副总经理和董事会秘书、鄂信钻石新材料股份有限公司副
总经理和董事会秘书、武汉华中会计事务有限责任公司项目负责人、湖北省长江
长鼎产业基金管理有限公司高级副总裁、长江产业投资私募基金管理有限公司风
控法务部高级副总裁。现任湖北长柏私募基金管理有限公司风控负责人、京磁材
料科技股份有限公司独立董事、武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，王宏林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属
于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
王晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，武汉大学法律硕
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士，执业律师。现为北京市通商（武汉）律师事务所合伙人。兼任武汉市律师协
会公司专业委员会副主任，湖北省律师协会公司专业委员会委员、武汉市律师协
会金融专业委员会委员，武汉市首届青年律师百名领军人才，武汉企业法律工作
协会副秘书长。目前为多家政府部门、大型国有企业、上市公司及知名跨国公司
提供常年顾问及专项法律服务。2020 年 11 月至今任公司独立董事。现任公司第
三届董事会独立董事。
截至本公告披露日，王晖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最
高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
三、非职工代表监事候选人简历
吴斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，硕士，教授。1985
年 7 月至 1993 年 8 月任湖北省鄂州市农业局助理兽医师、兽医师、兽医卫生监
督员；1993 年 9 月至 1996 年 6 月就读于华中农大兽医微生物与免疫学专业；
中农大副教授；2004 年 10 月至今任华中农大教授；2018 年 11 月至今任华中农
大动物疫病诊断中心检测实验室副主任。目前，吴斌先生在华中农大动物科学技
术学院、动物医学院主要从事相关教学与科研工作。2001 年 1 月至今任公司监
事。现任公司第三届监事会监事会主席。
截至本公告披露日，吴斌先生是公司实际控制人之一，与何启盖先生、方六
荣女士、吴美洲先生签署一致行动人协议，属于一致行动人关系，持有公司
理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司
法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的
情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
武汉科前生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
任职条件。
叶长发先生，中国国籍，1960 年出生，无境外永久居留权，高中学历。1977
年 10 月至 2003 年 11 月在华中农大动物科学技术学院、动物医学院实验室工作。
现任公司第三届监事会监事。
截至本公告披露日，叶长发先生持有公司 2,750.6141 万股股份，与公司其
他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联
关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
尹争艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，毕业于华中农业
大学预防兽医专业，硕士。2003 年 7 月起历任公司技术服务部技术员、质量管
理部副经理、经理。现担任公司职工代表监事。
截至本公告披露日，尹争艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在
《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属
于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
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