证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-048
桂林福达股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简
称“本次会议”）于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的
方式召开。本次会议的会议通知已经于 2024 年 6 月 24 日发出。本次会议由公司董事长
黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为 8 名，现场出席董事 8 名，公司全部
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《公
司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率，
公司拟对全资子公司桂林福达曲轴有限公司实施整体吸收合并，同时提请股东大会授权
公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关
于吸收合并全资子公司的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项尚需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
本议案经公司董事会提名委员会审核，并同意将本议案提交董事会审议。
董事会同意提名周凯红先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大
会选举通过之日起至第六届董事会成员任期届满之日止。
周凯红个人简历：
周凯红，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，中南大学机械制造及自动化
专业博士。主要研究方向为复杂齿轮和复杂曲面的数字化设计和制造技术。国家自然科
学基金通讯评审专家，中国机械工程学会高级会员，广西本科高校机械类专业教学指导
委员会委员，桂林理工大学屏风学者。现为桂林理工大学机械与控制工程学院教授、硕
士生导师。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份
关于公司董事辞职及增补董事的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项尚需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
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