证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024066
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
四次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）09:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 6 月 20
日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事洪峻、胡
文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》
为适应散货装卸作业自动化和数字化生产运营的需要，公司
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需对“防城港渔澫港区 401 号泊位工程后续建设”项目二期堆场的
工艺进行智能化和自动化升级，以实现堆场的集约化、高效化和
自动数字化管理。基于上述情况，公司董事会同意将 2021 年公
开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“防城港渔澫港区
体达到预定可使用状态的日期为 2025 年 12 月 31 日。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构华泰
联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨
潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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