证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-063
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议通知于已于 2024 年 6 月 27 日通过电话、微信送达，全体董事同意豁免通
知时限。会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9
名，实际参加会议董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严
文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》。
经审议，董事会认为：截至 2024 年 6 月 27 日，公司股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 18.36
元/股）的情形，已触发“佳禾转债”转股价格向下修正的条款。公司董事会为
维护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因控股股东东莞市文富实业投资有限公司、实际控制人严帆先生、董事严
凯先生持有“佳禾转债”，故关联董事严文华先生、严帆先生、严凯先生对本议
案回避表决。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-064）。
（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2024 年 7 月 15 日下午 3 时召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-065）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
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