证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-030
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
数的三分之二以上表决通过；
表决的情形；
的决议。
二、会议召开的情况
司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理
人共 31 人，代表公司有表决权的股份总数为 344,921,262 股，占本公司总股份的
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代
表公司有表决权的股份总数为 331,250,923 股，占本公司总股份的 17.1474%。
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 28 人，代表公司有表
决权的股份总数为 13,670,339 股，占本公司总股份的 0.7077%。
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者的股东（代理人）共 30 人，代表公司有表
决权的股份总数为 13,946,439 股，占本公司总股份的 0.7219%。
公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
上海锦天城（福州）律师事务所见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 337,894,462 97.9628% 6,676,200 1.9356% 350,600 0.1016%
中小投资者表决情况 6,919,63 49.6158% 6,676,200 47.8703% 350,600 2.5139%
表决结果 通过
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 337,978,562 97.9872% 6,592,100 1.9112% 350,600 0.1016%
中小投资者表决情况 7,003,739 50.2188% 6,592,100 47.2673% 350,600 2.5139%
表决结果 通过
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 337,894,462 97.9628% 6,676,200 1.9356% 350,600 0.1016%
中小投资者表决情况 6,919,639 49.6158% 6,676,200 47.8703% 350,600 2.5139%
表决结果 通过
（四）审议《公司 2023 年年度报告全文》及摘要
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 337,894,462 97.9628% 6,676,200 1.9356% 350,600 0.1016%
中小投资者表决情况 6,919,639 49.6158% 6,676,200 47.8703% 350,600 2.5139%
表决结果 通过
（五）审议《公司 2023 年利润分配及资本公积转增股本预案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 337,894,462 97.9628% 6,750,700 1.9572% 276,100 0.0800%
中小投资者表决情况 6,919,639 49.6158% 6,750,700 48.4045% 276,100 1.9797%
表决结果 通过
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 337,927,462 97.9723% 6,676,200 1.9356% 317,600 0.0921%
中小投资者表决情况 6,952,639 49.8524% 6,676,200 47.8703% 317,600 2.2773%
表决结果 通过
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 331,217,223 96.0269% 13,386,439 3.8810% 317,600 0.0921%
中小投资者表决情
况
表决结果 通过
（八）审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 337,894,462 97.9628% 6,676,200 1.9356% 350,600 0.1016%
中小投资者表决情况 6,919,639 49.6158% 6,676,200 47.8703% 350,600 2.5139%
表决结果 通过
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 331,184,223 96.0173% 13,386,439 3.8810% 350,600 0.1016%
中小投资者表决情
况
表决结果 通过
（十）审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 337,894,462 97.9628% 6,676,200 1.9356% 350,600 0.1016%
中小投资者表决情况 6,919,639 49.6158% 6,676,200 47.8703% 350,600 2.5139%
表决结果 通过
此外，会议听取了独立董事 2023 年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十七日
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