复星医药: 复星医药2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会决议公告

来源:证券之星 2024-06-27 00:38:37
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证券代码:600196        证券简称:复星医药       公告编号:2024-089
        上海复星医药(集团)股份有限公司
      及 2024 年第一次 H 股类别股东会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示(简称同正文):
?   本次会议(包括 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024
    年第一次 H 股类别股东会,下同)是否有否决议案:有,2024 年第一次 H 股
    类别股东会的议案 3(即关于修订《公司章程》及其附件的议案)未获得出
    席该会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。
    该议案主要涉及对《公司章程》及其附件中关于类别股东会机制的调整。因
    该议案被否决,现行《公司章程》及其附件将存续有效。本次议案被否决,
    不会对本集团的日常运营产生影响。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2024 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点:上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
其中:境内上市内资股(A 股)股东人数                               66
     境外上市外资股(H 股)股东人数                              1
其中:境内上市内资股(A 股)股东所持有表决权股份数(股)             911,114,606
      境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权股份数(股)      150,325,581
比例(%)
其中:境内上市内资股(A 股)股东所持有表决权股份数占本公司有表
决权股份总数的比例(%)
      境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权股份数占本公司有表
决权股份总数的比例(%)
份总数的比例(%)
份总数的比例(%)
  (四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
及《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》
                    (以下简称“《公司章程》”)的规
定,大会主持情况等。
  上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2023 年度股东
大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会由本公司
董事会召集,以现场会议的形式召开,采取现场和网络相结合的方式投票。本次
会议由本公司董事长吴以芳先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
  (五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
关晓晖女士、文德镛先生,非执行董事陈启宇先生(视频)、潘东辉先生(视频)
以及独立非执行董事李玲女士(视频)、汤谷良先生、王全弟先生、余梓山先生
出席了本次会议;非执行董事姚方先生以及徐晓亮先生因其他公务未能出席本次
会议。
 娜女士出席了本次会议。
 丽女士列席了本次会议。
 二、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                  赞成                          反对                   弃权
股东类型                     比例                          比例                  比例
            票数                          票数                    票数
                         (%)                         (%)                 (%)
 A股       910,315,825    99.9123        623,381      0.0684    175,400    0.0193
 H股       150,064,081    99.8260          9,500      0.0063    252,000    0.1677
普通股合计   1,060,379,906    99.9001        632,881      0.0596    427,400    0.0403
   审议结果:通过
   表决情况:
                  赞成                          反对                   弃权
股东类型                      比例                         比例                  比例
             票数                         票数                    票数
                          (%)                        (%)                 (%)
 A股        910,315,825    99.9123        623,381     0.0684   175,400    0.0193
 H股        150,041,081    99.8260            9,500   0.0063   252,000    0.1677
普通股合计    1,060,356,906    99.9001        632,881     0.0596   427,400    0.0403
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                        反对                 弃权
股东类型                    比例                      比例                 比例
            票数                        票数                 票数
                        (%)                     (%)                (%)
 A股       910,289,825   99.9095       649,381   0.0712   175,400   0.0193
 H股       150,041,081   99.8260        9,500    0.0063   252,000   0.1677
普通股合计   1,060,330,906   99.8976       658,881   0.0621   427,400   0.0403
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                        反对                 弃权
股东类型                    比例                      比例                 比例
            票数                        票数                 票数
                        (%)                     (%)                (%)
 A股       910,304,825   99.9111       623,381   0.0684   186,400   0.0205
 H股       150,043,081   99.8260        9,500    0.0063   252,000   0.1677
普通股合计   1,060,347,906   99.8991       632,881   0.0596   438,400   0.0413
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                        反对                 弃权
股东类型                    比例                      比例                 比例
            票数                        票数                 票数
                        (%)                     (%)                (%)
 A股       910,322,025   99.9130       792,581   0.0870        0    0.0000
 H股       150,277,081   99.9830        9,500    0.0063    16,000   0.0107
普通股合计   1,060,599,106   99.9229       802,081   0.0756    16,000   0.0015
 报酬的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                        反对                 弃权
股东类型                    比例                      比例                 比例
            票数                        票数                 票数
                        (%)                     (%)                (%)
 A股       909,987,808   99.8763   1,115,798     0.1225    11,000   0.0012
 H股       150,246,545   99.9627        40,036   0.0266    16,000   0.0107
普通股合计   1,060,234,353   99.8886   1,155,834     0.1089    27,000   0.0025
   审议结果:通过
   表决情况:
                 赞成                        反对                 弃权
股东类型                    比例                      比例                 比例
            票数                        票数                 票数
                        (%)                     (%)                (%)
 A股       910,236,225   99.9036       867,381   0.0952    11,000   0.0012
 H股       150,279,081   99.9830         9,500   0.0063    16,000   0.0107
普通股合计   1,060,515,306   99.9149       876,881   0.0826    27,000   0.0025
      审议结果:通过
      表决情况:
                 赞成                        反对                 弃权
股东类型                    比例                      比例                 比例
            票数                        票数                 票数
                        (%)                     (%)                (%)
 A股       910,212,525   99.9010       891,081   0.0978    11,000   0.0012
 H股       150,277,081   99.9830         9,500   0.0063    16,000   0.0107
普通股合计   1,060,489,606   99.9126       900,581   0.0849    27,000   0.0025
      审议结果:通过
      表决情况:
                 赞成                        反对                 弃权
股东类型                    比例                      比例                 比例
            票数                        票数                 票数
                        (%)                     (%)                (%)
 A股       907,922,342   99.6496    2,987,164    0.3279   205,100   0.0225
 H股       140,618,699   93.5571    9,667,882    6.4322    16,000   0.0107
普通股合计   1,048,541,041   98.7869   12,655,046    1.1923   221,100   0.0208
      审议结果:通过
      表决情况:
                 赞成                        反对                 弃权
股东类型                    比例                      比例                 比例
            票数                        票数                 票数
                        (%)                     (%)                (%)
 A股       909,156,872   99.7851    1,946,734    0.2137    11,000   0.0012
 H股       149,893,928   99.7281       392,653   0.2612    16,000   0.0107
普通股合计   1,059,050,800   99.7771    2,339,387    0.2204    27,000   0.0025
      审议结果:通过
      表决情况:
                 赞成                        反对                 弃权
股东类型                    比例                      比例                 比例
            票数                        票数                 票数
                        (%)                     (%)                (%)
 A股       910,462,325   99.9284       641,281   0.0704    11,000   0.0012
 H股       150,277,081   99.9830        9,500    0.0063    16,000   0.0107
普通股合计   1,060,739,406   99.9361       650,781   0.0614    27,000   0.0025
      审议结果:通过
      表决情况:
                   赞成                          反对                  弃权
 股东类型                      比例                        比例                 比例
              票数                         票数                   票数
                           (%)                       (%)                (%)
  A股        909,156,872    99.7851       1,946,734   0.2137   11,000    0.0012
  H股        149,893,928    99.7281         392,653   0.2612   16,000    0.0107
普通股合计:    1,059,050,800    99.7771       2,339,387   0.2204   27,000    0.0025
 度》的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                   赞成                         反对                   弃权
股东类型                      比例                         比例                 比例
             票数                          票数                   票数
                          (%)                        (%)                (%)
 A股        910,217,325    99.9015         886,281    0.0973    11,000    0.0012
 H股        150,277,081    99.9830           9,500    0.0063    16,000    0.0107
普通股合计    1,060,494,406    99.9131         895,781    0.0844    27,000    0.0025
 度》的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                   赞成                         反对                   弃权
股东类型                      比例                         比例                 比例
             票数                          票数                   票数
                          (%)                        (%)                (%)
 A股        910,217,325    99.9015         886,281    0.0973    11,000    0.0012
 H股        150,277,081    99.9830           9,500    0.0063    16,000    0.0107
普通股合计    1,060,494,406    99.9131         895,781    0.0844    27,000    0.0025
 的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                 赞成                        反对                  弃权
股东类型                    比例                      比例                  比例
            票数                        票数                  票数
                        (%)                     (%)                 (%)
 A股       909,156,872   99.7851    1,946,734     0.2137    11,000   0.0012
 H股       149,893,928   99.7281       392,653    0.2612    16,000   0.0107
普通股合计   1,059,050,800   99.7771    2,339,387     0.2204    27,000   0.0025
      审议结果:通过
      表决情况:
                 赞成                        反对                  弃权
股东类型                    比例                      比例                  比例
            票数                        票数                  票数
                        (%)                     (%)                 (%)
 A股       909,148,772   99.7842    1,954,834     0.2146    11,000   0.0012
 H股       149,893,928   99.7281       392,653    0.2612    16,000   0.0107
普通股合计   1,059,042,700   99.7763    2,347,487     0.2212    27,000   0.0025
 一般性授权的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                 赞成                        反对                  弃权
股东类型                    比例                      比例                  比例
            票数                        票数                  票数
                        (%)                     (%)                 (%)
 A股      893,269,394    98.0414   17,845,212    1.9586          0   0.0000
 H股      102,277,241    68.0476   48,009,340    31.9417    16,000   0.0107
普通股合计    995,546,635    93.7941   65,854,552    6.2044     16,000   0.0015
      审议结果:通过
      表决情况:
                 赞成                        反对                  弃权
股东类型                    比例                      比例                  比例
            票数                        票数                  票数
                        (%)                     (%)                 (%)
 A股       910,338,225   99.9148       776,381   0.0852         0    0.0000
 H股       150,277,081   99.9830        9,500    0.0063     16,000   0.0107
普通股合计   1,060,615,306   99.9245       785,881   0.0740     16,000   0.0015
      审议结果:通过
      表决情况:
                 赞成                        反对                  弃权
股东类型                    比例                      比例                  比例
            票数                        票数                  票数
                        (%)                     (%)                 (%)
 A股       910,525,225   99.9353       589,381   0.0647         0    0.0000
 H股       150,277,081   99.9830        9,500    0.0063     16,000   0.0107
普通股合计   1,060,802,306   99.9421       598,881   0.0564     16,000   0.0015
 的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                  赞成                       反对                  弃权
股东类型                    比例                      比例                  比例
            票数                        票数                  票数
                        (%)                     (%)                 (%)
 A股       888,225,731   97.4878   22,716,875    2.4933    172,000   0.0189
 H股        79,094,097   52.6232   71,192,484    47.3661    16,000   0.0107
普通股合计     967,319,828   91.1347   93,909,359    8.8475    188,000   0.0178
  审议结果:通过
  表决情况:
                赞成                         反对                  弃权
股东类型                   比例                        比例                 比例
           票数                     票数                      票数
                       (%)                       (%)                (%)
 A股      910,338,225   99.9148        776,381    0.0852         0   0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                赞成                         反对                  弃权
股东类型                   比例                        比例                 比例
           票数                         票数                  票数
                       (%)                       (%)                (%)
 A股      910,525,225   99.9353         589,381   0.0647         0   0.0000
的议案
  审议结果:通过
      表决情况:
                 赞成                        反对                  弃权
股东类型                   比例                        比例                 比例
           票数                         票数                  票数
                       (%)                       (%)                (%)
 A股      888,225,731   97.4878   22,716,875      2.4933   172,000   0.0189
   审议结果:通过
   表决情况:
                赞成                        反对                  弃权
股东类型                  比例                        比例                 比例
          票数                         票数                  票数
                      (%)                      (%)                 (%)
 H股     144,277,081   99.9823         9,500     0.0066    16,000   0.0111
   审议结果:通过
   表决情况:
               赞成                         反对                  弃权
股东类型                  比例                        比例                 比例
         票数                          票数                  票数
                      (%)                      (%)                 (%)
 H股     144,277,081   99.9823         9,500     0.0066    16,000   0.0111
 的议案
   审议结果:不通过
   表决情况:
               赞成                         反对                  弃权
股东类型                  比例                        比例                 比例
          票数                         票数                  票数
                      (%)                      (%)                 (%)
 H股      73,094,097   50.6533    71,192,484    49.3356    16,000   0.0111
(二) 涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况
议案                                                赞成                      反对                   弃权
                 议案名称
序号                                      票数             比例(%)        票数         比例(%)      票数        比例(%)
     关于本公司 2024 年续聘会计师事务所及 2023 年会计
     师事务所报酬的议案
     关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公
     司提供借款的议案
     关于提请股东大会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H
     股股份的一般性授权的议案
     (三) 关于议案表决的有关情况说明
王可心先生、关晓晖女士、文德镛先生。
丽蓉女士。
一次 A 股类别股东会议案 1、2、3,2024 年第一次 H 股类别股东会议案 1、2、
     该议案(即关于修订《公司章程》及其附件的议案)虽分别获得出席 2023 年
度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会的有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上审议通过,但未获得出席本公司 2024 年第一次 H 股类别股东会的有
表决权股东所持股份总数三分之二以上审议通过。
     董事会谨此重申,该议案主要系依据中国证券监督管理委员会 2023 年颁布
的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引的施行、《国务院
关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必
备条款》的废止、以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干近期修
订而对《公司章程》及其附件中关于类别股东会机制作相应调整,旨在衔接法律
法规和上市地监管的最新规定。
     因该议案被否决,现行《公司章程》及其附件将存续有效。本次议案被否决,
不会对本集团的日常运营产生影响。
     三、律师见证情况
     律师:李扬、赵逸雯
  本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
                       《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本
次会议的表决程序、表决结果合法有效。
股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股东会决议
  特此公告。
                         上海复星医药(集团)股份有限公司
                                          董事会

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