证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-034
大恒新纪元科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.3829
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长王学明先生主持，采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事赵秀芳女士、杨宇艇先生以通讯会议方式参会；
讯会议方式参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,564,500 99.1349 1,059,344 0.7982 88,700 0.0669
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,564,500 99.1349 1,068,644 0.8052 79,400 0.0599
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,564,500 99.1349 1,147,744 0.8648 300 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,564,500 99.1349 1,068,644 0.8052 79,400 0.0599
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,564,500 99.1349 1,068,644 0.8052 79,400 0.0599
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,525,700 99.1057 1,177,244 0.8870 9,600 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,204,400 98.1100 2,428,744 1.8300 79,400 0.0600
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,204,400 98.1100 2,507,844 1.8896 300 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 130,204,400 98.1100 2,507,844 1.8896 300 0.0004
公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 131,525,700 99.1057 1,107,444 0.8344 79,400 0.0599
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会非独立董事
事会非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
董事会独立董事
董事会独立董事
事会独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
事会股东代表监事
监事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
配预案 ,500 0 44
值准备及核销资产的 ,700 9 44
议案
供担保额度的议案 0 44
理人员 2023 年度薪酬 0 44
情况及 2024 年度薪酬
方案的议案
度薪酬情况及 2024 年 0 44
度薪酬方案的议案
国际会计师事务所（特 ,700 9 44
殊普通合伙）为公司
议案
九届董事会非独立董 ,008 6
事
九届董事会非独立董 ,009 5
事
九届董事会非独立董 ,010 5
事
届董事会非独立董事 ,011 6
九届董事会独立董事 ,011 7
九届董事会独立董事 ,009 5
届董事会独立董事 ,009 5
届监事会股东代表监 ,810 7
事
九届监事会股东代表 ,009 9
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 11、12、13 采用累积投票制；
本次股东大会的议案 3、6、7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者进行了
单独计票。
三、 律师见证情况
律师：安微、张瑞红
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决
议合法有效。
特此公告。
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