证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024-039
招商局能源运输股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 76.5435
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式
召开，公司董事长冯波鸣先生主持会议，公司部分董事、监事及公司高管通过网
络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,227,379,173 99.9008 4,878,826 0.0782 1,299,2 0.0210
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,231,249,952 99.9629 1,008,047 0.0161 1,299,200 0.0210
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,231,249,952 99.9629 1,008,047 0.0161 1,299,200 0.0210
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,231,134,692 99.9611 1,123,307 0.0180 1,299,200 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,233,492,682 99.9989 400 0.0000 64,117 0.0011
授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,229,342,465 99.9323 4,214,734 0.0677 0 0.0000
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,233,124,654 99.9930 419,245 0.0067 13,300 0.0003
交易预计情况的议案
发生船舶修理等关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,834,284,119 99.9964 64,517 0.0036 0 0.0000
司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,099,271,448 99.9987 64,517 0.0013 0 0.0000
船用设备代理等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,834,284,119 99.9964 64,517 0.0036 0 0.0000
的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,834,284,119 99.9964 64,517 0.0036 0 0.0000
出租、港口代理等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,834,284,119 99.9964 64,517 0.0036 0 0.0000
运输及船舶出租等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,834,284,119 99.9964 64,517 0.0036 0 0.0000
等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,834,284,119 99.9964 64,517 0.0036 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,112,961,610 98.0653 118,194,789 1.8961 2,400,800 0.0386
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,233,492,682 99.9989 64,517 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,233,492,682 99.9989 64,517 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,233,492,682 99.9989 64,517 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,232,193,482 99.9781 64,517 0.0010 1,299,200 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,203,800,716 99.5226 29,756,483 0.4774 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,233,492,682 99.9989 64,517 0.0011 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
报告》的议案 99 8 826 2 200 0
职报告》的议案 78 7 047 4 200 9
报告》的议案 78 7 047 4 200 9
告》的议案 18 1 307 0 200 9
案》的议案 08 2 0 7 8
内向境内外银行申请备用综合授 91 5 734 5 0
信额度的议案
所为公司 2024 年度财务及内控审 80 4 45 7 0 9
计机构的议案
团有限公司及其下属公司发生船 08 2 7 8 0
舶修理等关联交易
集团有限公司及其下属公司发生 85 7 7 3 0
原油运输、燃油、润滑油供应等
日常关联交易
下属公司发生物料备件及船用设 08 2 7 8 0
备代理等日常关联交易
务有限公司发生船员雇佣的关联 08 2 7 8 0
交易
团及其下属公司发生船舶出租、 08 2 7 8 0
港口代理等日常关联交易
份及其下属公司发生货物运输及 08 2 7 8 0
船舶出租等日常关联交易
其下属公司发生港口靠泊等日常 08 2 7 8 0
关联交易
议案 36 7 94,78 63 800 0
监事、 738,820,4 99.991 64,51 0.008 0 0.000
高管薪酬披露情况的议案 08 2 7 8 0
员续保责任险的议案 08 4 7 7 200 9
造履约担保的议案 42 7 6,483 3 0
分红的议案 08 2 7 8 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的特别决议案：议案 11、议案 12。
本次大会涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、
石化集团资产经营管理有限公司应对议案 8.02 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：黄炜、夏晓露
招商局能源运输股份有限公司二〇二三年年度股东大会的召集和召开程序、
现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、
《股
东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的
《招商局能源运输股份有限公司二〇二三年年度股东大会决议》合法、有效。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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