证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-057
债券代码：118036 债券简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
第四届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次（临
时）会议通知于2024年6月21日以邮件的方式发出，会议于2024年6月26日在深圳
市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主
席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
监事会认为：公司对《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中股
票来源内容进行修订是为了完善2021年限制性股票激励计划，更符合公司实际情
况，有利于激励计划的顺利实施。本次修订符合《公司法》《中华人民共和国证
券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》《2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
监事会认为：公司对《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中股
票来源内容进行修订是为了完善2023年限制性股票激励计划，更符合公司实际情
况，有利于激励计划的顺利实施。本次修订符合《公司法》《中华人民共和国证
券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》《2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数
量的议案》
监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定以及激励计划的相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划授
予价格及授予数量调整相关事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数
量的议案》
监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格与
授予（含预留授予）数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规
定以及激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同
意本激励计划授予（含预留授予）价格及授予（含预留授予）数量调整相关事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的 《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司监事会
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