苏州天沃科技股份有限公司
（2024 年 7 月）
一、总则
第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议运
（以下简称“《公司法》”）、
作程序，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和公司
章程的有关规定，制定本规则。
第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。
第三条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会会议由监事
会主席负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事代为出席。
二、会议的组织和通知
第四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会
会议。
第五条 监事会会议应于召集前十天通知所有监事会成员；监事会临时会议
应于召集前二天通知所有监事会成员。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议
的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上
做出说明。
第六条 监事会通知可通过电话、传真和电子邮件的方式进行。
第七条 监事会会议通知的内容应包含以下内容：会议日期和地点、会议期
限、会议事由及议题、发出通知的日期。
三、会议的召开
第八条 监事会应在会议召开前向全体监事提供足够的资料。
第九条 监事会认为必要时，可要求公司董事、总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书、内外部审计人员等其他人员出席监事会会议并回答其所关注的
问题。
第十条 监事会在保障监事充分表达意见的前提下，可以用会议电视、会议电
话、传真方式等新技术手段召开监事会会议。
四、审议与表决
第十一条 监事应以认真负责的态度出席监事会，对所议事项表达明确的意
见。
第十二条 监事会会议的议事方式为民主协商方式。
第十三条 监事会会议表决方式为记名式投票。每名监事有一票表决权。审议
事项需得到过半数监事同意才可通过。
五、决议
第十四条 监事会会议应形成会议决议。
监事应当在监事会会议决议上签字并对监事会的决议承担责任。经证明在表
决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第十五条 会议决议应包含以下内容：会议召开的时间、监事出席情况、审议
事项及其表决结果。
第十六条 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将监事会决议报送
深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所登记后公告。
监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议公告的内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十七条 监事会决议公告应当包括以下内容：
（一） 会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程规定的说明；
（二） 委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓
名；
（三） 每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权
的理由；
（四） 审议事项的具体内容和会议形成的决议。
六、散会
第十八条 会议议案全部经过审议并形成决议后，会议主持人可以宣布会议
解散。
第十九条 因不可抗力事件或其他重大原因导致会议无法进行时，会议主持
人也可以宣布会议解散。
七、会议记录
第二十条 监事会会议应有记录，监事会会议记录应包括以下内容：会议召开
的日期、地点和召集人姓名；出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事
（代理人）姓名；会议审议事项；监事发言要点；每一项决议事项的表决方式和
结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第二十一条 出席会议的监事应在会议记录上签名。监事会会议记录作为公
司档案由董事会秘书保存，保存期不少于 10 年。
八、附则
第二十二条 本规则为公司章程附件之一，由监事会拟订，股东会批准。
第二十三条 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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