证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-040
北京动力源科技股份有限公司
关于子公司设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 投资标的名称：
安徽动力源精密制造有限公司（暂定名）
? 投资金额：
合资公司拟注册资本 5,000 万元人民币。其中，安徽动力源以钣金结构件车
间固定资产机器设备等在评估基准日的评估值作价出资 4,500 万元，股权比例为
? 特别风险提示：本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及
经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
? 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司发展规划，为增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展
以及经营效益的提升，进一步推进公司战略升级部署。公司子公司安徽动力源与
子公司雄安动力源拟共同投资设立一家子公司：安徽动力源精密制造有限公司
（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准。），注册资本为人民币
准日的评估值作价出资 4,500 万元，股权比例为 90%；雄安动力源以现金出资 500
万元，认缴股权比例为 10%。
依据中勤资产评估有限公司出具的中勤评报字[2024]第 152 号资产评估报告
（评估基准日为 2024 年 5 月 31 日），钣金结构件车间固定资产机器设备等资产
评估价值为 4,530.00 万元。
（二）审批情况
公司于 2024 年 6 月 26 日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于安徽动力源与雄安动力源设立子公司的议案》。
上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管
理层具体负责办理该公司设立事宜。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
（一）安徽动力源科技有限公司
（1）公司名称：安徽动力源科技有限公司
（2）法定代表人：刘兵
（3）注册资本：人民币 21,000 万元
（4）成立时间：2010 年 1 月 15 日
（5）注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路 20 号
（6）经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；
电力 电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算
机软件 及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光
伏设备、 储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；节能技术咨
询、技术服 务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技
术进出口、代 理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（7）安徽动力源科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币/万元
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额 106,390.61 98,129.06
负债总额 63,945.66 56,785.63
其中：银行贷款总额 12,650.00 10,550.00
流动负债总额 62,673.58 56,785.63
净资产 42,444.95 41,343.43
营业收入 51,120.14 6,911.14
利润总额 178.52 -1,101.52
净利润 162.96 -1,101.52
北京动力源科技股份有限公司出资额 21,000 万，持股占比 100%。
（二）雄安动力源科技有限公司
（1）公司名称：雄安动力源科技有限公司
（2）法定代表人：杜彬
（3）注册资本：10,000 万元
（4）成立日期：2018 年 12 月 17 日
（5）注册地址：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小
区）A 栋 1-102 号
（6）主要经营业务：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪
器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机
构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）；充电服务及经营。
（7）雄安动力源科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币/万元
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额 2,974.83 5,932.22
负债总额 2,077.20 5,034.17
其中：银行贷款总额 1,000.00 1,000.00
流动负债总额 2,077.20 5,034.17
净资产 897.63 898.05
营业收入 1,461.23 2,036.12
利润总额 -377.63 0.42
净利润 -377.63 0.42
北京动力源科技股份有限公司出资额 8,000 万元，持股占比 80%；天津慧博
源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资额 2,000 万元，持股占比 20%。
三、投资标的基本情况
（一）安徽动力源精密制造有限公司（暂定名）
机柜生产、制造；有色金属铸造；金属结构销售；销售电子元器件、电子产品、
五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；
技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术开发；货物进出口、
技术进出口、代理进出口业务。
等在评估基准日的评估值作价出资 4,500 万元，股权比例为 90%；雄安动力源以
现金出资 500 万元，认缴股权比例为 10%。
以上信息以工商部门核准登记为准。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资是基于公司战略发展布局，将充分发挥子公司各方的优势，进
一步深化公司整体战略布局，有助于公司获取更多行业关键资源和能力，提高公
司产品核心竞争力和可持续发展能力，有利于实现业务规模稳步增长。
本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于提高公司的市场竞争力，为公
司未来发展奠定良好基础。
五、可能存在的风险
本次对外投资完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化
及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适
当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根
据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意
防范投资风险。
特此公告。
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