证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2024-052
东方集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视
频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 32.3572
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长孙明涛先生主持，本次股东大会的召开及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
自出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,176,290,889 99.3598 7,382,176 0.6235 196,000 0.0167
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,176,290,889 99.3598 7,095,976 0.5993 482,200 0.0409
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,175,641,689 99.3050 8,169,376 0.6900 58,000 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,331,927 98.1807 21,113,938 1.7834 423,200 0.0359
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,359,927 98.1831 21,085,938 1.7811 423,200 0.0358
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,175,820,189 99.3201 7,875,076 0.6651 173,800 0.0148
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,175,641,689 99.3050 8,041,376 0.6792 186,000 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,175,641,689 99.3050 7,781,376 0.6572 446,000 0.0378
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,175,692,189 99.3093 8,005,176 0.6761 171,700 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,175,692,189 99.3093 8,005,176 0.6761 171,700 0.0146
《关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,688,462 88.4264 8,033,176 11.3313 171,700 0.2423
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 1,101,676,678 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 28,003,511 77.6744 7,875,076 21.8434 173,800 0.4822
东
其中:市值
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 13,971,449 73.9658 4,917,600 26.0342 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
用减值损失和
资产减值损失
的议案》
润分配方案》
年度非独立董
事薪酬方案的
议案》
联银行开展存
贷款业务暨日
常关联交易的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。
集团有限公司、西藏东方润澜实业投资有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：程芳律师、吴晓朦律师
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决
结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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