证券代码:688260 证券简称:昀冢科技 公告编号:2024-031
苏州昀冢电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 59,208,506
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.3404
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
已履行请假手续;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 59,208,487 99.9999 19 0.0001 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 59,208,487 99.9999 19 0.0001 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 59,208,487 99.9999 19 0.0001 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 59,208,487 99.9999 19 0.0001 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 59,208,487 99.9999 19 0.0001 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 59,208,487 99.9999 19 0.0001 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 59,208,487 99.9999 19 0.0001 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 59,208,487 99.9999 19 0.0001 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 59,208,487 99.9999 19 0.0001 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 59,208,487 99.9999 19 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例(%) 比例(%) 票数 比例(%)
数
年度利润分
配方案的议
案》
会计师事务
所的议案》
事薪酬方案
的议案》
公司及子公
司 2024 年度
对外担保额
度的议案》
股东大会授
权董事会以
简易程序向
特定对象发
行股票的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师:陈炜、赵丽君
本所律师认为,公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会