昀冢科技: 2023年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-06-26 22:43:38
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证券代码:688260     证券简称:昀冢科技       公告编号:2024-031
          苏州昀冢电子科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                       12
普通股股东所持有表决权数量                         59,208,506
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              49.3404
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 已履行请假手续;
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意           反对             弃权
     股东类型                            比例             比例
                 票数        比例(%) 票数             票数
                                     (%)            (%)
普通股            59,208,487 99.9999   19 0.0001     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意           反对             弃权
     股东类型                            比例             比例
                 票数        比例(%) 票数             票数
                                     (%)            (%)
普通股            59,208,487 99.9999   19 0.0001     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
     股东类型             同意             反对           弃权
                                    比例            比例
              票数        比例(%) 票数             票数
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普通股         59,208,487 99.9999   19 0.0001     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意           反对             弃权
   股东类型                           比例             比例
              票数        比例(%) 票数             票数
                                  (%)            (%)
普通股         59,208,487 99.9999   19 0.0001     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意           反对             弃权
   股东类型                           比例             比例
              票数        比例(%) 票数             票数
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普通股         59,208,487 99.9999   19 0.0001     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意           反对             弃权
   股东类型                           比例             比例
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普通股         59,208,487 99.9999   19 0.0001     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意           反对             弃权
   股东类型                           比例             比例
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普通股         59,208,487 99.9999   19 0.0001     0 0.0000
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意           反对                   弃权
      股东类型                             比例                   比例
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                                       (%)                  (%)
普通股              59,208,487 99.9999         19 0.0001        0 0.0000
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意           反对                   弃权
      股东类型                             比例                   比例
                   票数        比例(%) 票数                   票数
                                       (%)                  (%)
普通股              59,208,487 99.9999         19 0.0001        0 0.0000
          《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
    票的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意           反对                   弃权
      股东类型                             比例                   比例
                   票数        比例(%) 票数                   票数
                                       (%)                  (%)
普通股              59,208,487 99.9999         19 0.0001        0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                        同意                   反对              弃权
议案
       议案名称                            票
序号                 票数        比例(%)        比例(%) 票数 比例(%)
                                       数
      年度利润分
      配方案的议
      案》
      会计师事务
      所的议案》
      事薪酬方案
      的议案》
      公司及子公
      司 2024 年度
      对外担保额
      度的议案》
      股东大会授
      权董事会以
      简易程序向
      特定对象发
      行股票的议
      案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
     表决权股份总数三分之二以上表决通过。
三、     律师见证情况
     律师:陈炜、赵丽君
     本所律师认为,公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
        苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

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