证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-047
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十七次会议于 2024 年 6 月 26 日上午 11:00 以现场与通讯会议方式召开，会议
通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-048）。
经审议，监事会认为：鉴于公司 2022 年以及 2023 年年度利润分配方案已实
施完毕，公司董事会根据 2022 年年度股东大会授权对 2023 年限制性股票激励计
划的相关事项进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于作废处理 2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。
经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法
规及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，
监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属
条件的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2023 年限制
性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-050）。
经审议，监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票
第一个归属期的归属条件已经成就，公司向符合归属条件的 55 名激励对象归属
股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投
项目的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用部分募集
资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-051）。
经审议，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资是为正
常推进募投项目建设，没有改变原募集资金投资计划，符合公司经营发展的实际
需要，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。该事项已经董事会
审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因
此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于部分募投项目
变更的公告》（公告编号：2024-052）。
经审议，监事会认为：公司拟终止“原料药制造与绿色生产提升项目”的建
设，并将募集资金 21,049.71 万元用于建设“601、602 多肽原料药车间建设项
目”，是基于原募投项目的实际情况、公司整体战略规划以及募集资金使用情况
所作出的审慎决策；新项目已进行了充分可行性论证，不存在损害股东利益的情
形。该事项已经董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募
集资金的相关规定。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审
议。
六、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于新增 2024 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。
经审议，监事会认为：本次预计新增日常关联交易事项符合公司经营发展的
实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，不会对公司未来的财务状况、
经营成果产生重大不利影响。关联交易事项具有商业实质，关联交易价格公允合
理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形，符
合公司关联交易的相关规定。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：公司监事非本议案关联方，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会
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