证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-038
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
式通知全体监事。
轩以通讯方式出席）。
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合公司整体规划及资金
使用计划，同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。
根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票预案（四次修订稿）的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行的预案，并编制
了《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次
修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川安宁
铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订
稿）》。
根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行方案的论证分析
报告，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A
股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川安宁铁
钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告（三次修订稿）》。
根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订本次发行募集资金使用的
可行性分析报告，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川安宁铁
钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（四次修订稿）》。
根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺（四次修订稿）的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司依据本次发行方案调整的具体情况修订了本次发行摊薄即期回报、填
补措施等内容，并制定了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺（四次修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
（四次修订稿）的公告》。
根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
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